Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) mengumumkan akan mengenakan denda administratif sebesar $4,4 juta pada Binance karena gagal mendaftar dan melaporkan transaksi besar dalam aset digital.
Dalam pemberitahuan tanggal 9 Mei, FINTRAC mengatakan telah menjatuhkan hukuman pada Binance Holdings Limited karena ketidakpatuhan terhadap peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme (CFT). Menurut regulator, Binance gagal mendaftar sebagai bisnis layanan uang asing dan melaporkan transaksi mata uang digital yang melebihi $10,000.
FINTRAC mengatakan telah mendenda Binance 6,002,000 CAD, atau sekitar $4.4 juta pada saat publikasi. Regulator melaporkan bahwa aktivitas Binance yang menimbulkan denda terjadi pada tahun 2023 ketika mereka menghentikan operasinya di Kanada. Cointelegraph menghubungi Binance untuk memberikan komentar tetapi tidak menerima tanggapan pada saat publikasi.
Sumber: FINTRAC
Binance mengumumkan pada Mei 2023 bahwa mereka berencana meninggalkan pasar Kanada, dengan alasan masalah peraturan. FINTRAC melaporkan 5,902 transaksi terpisah senilai $10,000 atau lebih dalam kripto di bursa dari Juni 2021 hingga Juli 2023.
“Binance Holdings Limited diberikan beberapa kesempatan untuk mendaftar di FINTRAC sebagai FMSB, namun mereka belum menyelesaikan pendaftarannya sesuai tenggat waktu yang ditentukan,” kata FINTRAC. “Perlu dicatat bahwa Binance Holdings Limited dianggap sebagai FMSB dan harus terdaftar di FINTRAC hingga 25 September 2023, ketika secara resmi menghentikan semua operasinya di Kanada. Hingga hari itu, Binance Holdings Limited melanggar persyaratan pendaftarannya.”
Terkait: Kanada akan mulai menerapkan standar pelaporan pajak kripto internasional
Denda sebesar $4,4 juta terpisah dari keterikatan hukum yang pernah atau sedang dihadapi Binance di yurisdiksi lain. Pada bulan November 2023, perusahaan tersebut menyelesaikan masalah dengan pihak berwenang di Amerika Serikat, yang mengharuskannya membayar denda sebesar $4,3 miliar. Changpeng Zhao mengundurkan diri sebagai CEO sebagai bagian dari kesepakatan tersebut dan mengaku bersalah atas satu tuduhan kejahatan. Dia kemudian dijatuhi hukuman empat bulan penjara.
Di Nigeria, dua eksekutif Binance ditangkap pada bulan Februari dan menghadapi tuduhan penggelapan pajak dan pencucian uang. Meskipun salah satu pria tersebut dilaporkan melarikan diri ke Kenya, Interpol menyatakan bahwa pihaknya siap mengekstradisi dia ke Nigeria, di mana proses pengadilan diperkirakan akan dilanjutkan pada 17 Mei.
Majalah: Panduan Anda untuk crypto di Toronto: Crypto City
