Kesimpulan Utama
Tim Kepatuhan dan Investigasi Kejahatan Keuangan Binance telah berkolaborasi dengan Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal Belanda untuk membekukan jutaan euro yang terkait dengan penipuan keluar dari platform perjudian besar.
Prosedur kepatuhan perusahaan, alat deteksi anti pencucian uang, dan kemampuan analitik memainkan peran penting dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan dan membantu penegak hukum melacak tersangka.
Tahun lalu, tim khusus Binance menanggapi lebih dari 58.000 permintaan penegakan hukum dan melakukan sekitar 120 sesi pelatihan untuk berbagi keahlian dengan entitas penegakan hukum di seluruh dunia, menyoroti komitmennya untuk memperkuat keamanan ekosistem Web3.
Komitmen nomor satu Binance adalah melindungi pengguna dan membantu menjaga ekosistem aset digital aman dari pelaku kejahatan. Sejalan dengan misi ini, tim Kepatuhan dan Investigasi Kejahatan Keuangan (FCC) Binance baru-baru ini membantu Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD), lembaga pemerintah Belanda yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kejahatan keuangan, dalam membekukan jutaan euro yang dicuri di platform perjudian besar keluar dari penipuan.
Pengembalian Tidak Dimaksudkan
Seperti yang dilaporkan FIOD, pada tanggal 29 April, seseorang ditangkap karena dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang di tengah penyelidikan penipuan skala besar terkait dengan dugaan platform perjudian, ZKasino. Sebagaimana dirinci dalam laporan, “ZKcasino menampilkan dirinya sebagai platform perjudian dan kasino blockchain. Investor dibuat yakin bahwa mereka akan mendapatkan kembali investasinya dalam waktu 30 hari.” Namun, kemudian terungkap bahwa cara kontrak pintar dibuat di blockchain menunjukkan bahwa pengembalian seperti itu “tidak dimaksudkan.”
Awalnya diberitahu tentang dugaan penipuan oleh komunitas, anggota tim Investigasi dan Binance FCC secara proaktif meneliti kasus ini, mengumpulkan dan memverifikasi informasi yang tersedia dari sumber terbuka. Selanjutnya, mereka mengarahkan penegakan hukum kepada tersangka, yang juga merupakan pemegang akun Binance, dan memberikan pelacakan transaksi yang diperlukan bagi pembasmi kejahatan untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang kasus tersebut.
Prosedur dan kontrol kepatuhan Binance memainkan peran penting dalam melawan tersangka yang mencoba menyalahgunakan platform. Alat dan keahlian deteksi dan analisis anti pencucian uang kami memungkinkan tim Investigasi dan Sanksi kami mendeteksi aktivitas mencurigakan, yang mendorong peninjauan menyeluruh terhadap potensi paparan dan risiko Binance yang terkait dengan akun yang terlibat. Alat analisis Blockchain yang disediakan oleh salah satu mitra industri kami membantu mengaitkan alamat tersebut ke ZKasino. Binance kemudian berbagi intelijen dengan penegak hukum untuk membantu penyelidikan penipuan keluar, dan membantu membekukan dana haram.
Ini adalah penyelidikan yang sedang berlangsung, dan menurut FIOD, “penangkapan lebih lanjut tidak menutup kemungkinan.”
Satuan Tugas Industri Terkemuka
Binance menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin industri untuk melindungi ekosistem kripto global dan penggunanya dari pihak jahat. Kami telah membangun gugus tugas investigasi paling kuat di industri untuk memastikan pengguna dan investor terlindungi.
Pakar kepatuhan dan investigasi kami terus memimpin kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum dan regulator di seluruh dunia, memungkinkan Binance untuk tetap berada di garis depan dalam memerangi kejahatan keuangan dunia maya secara global. Kerja keras ini membuahkan hasil ketika penjahat yang ingin menyalahgunakan ekosistem kripto mendapati rencana mereka digagalkan dan dana curian dibekukan atau disita.
Contoh lain dari kolaborasi penegakan hukum yang sukses baru-baru ini adalah Binance membantu pihak berwenang India dalam mengganggu skema investasi palsu dengan kedok platform game, yang juga menyebabkan hilangnya aset senilai jutaan dolar.
Secara keseluruhan, Binance telah berperan penting dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan yang signifikan dan kejahatan besar termasuk pendanaan teroris, distribusi materi pelecehan seksual terhadap anak-anak, peretasan negara, pencurian kekayaan intelektual, penyelundupan narkotika, dan penipuan investasi. Tahun lalu, tim khusus Binance menanggapi lebih dari 58,000 permintaan penegakan hukum – dengan waktu respons rata-rata tiga hari, yang lebih cepat daripada lembaga keuangan tradisional mana pun – dan mengadakan sekitar 120 sesi pelatihan untuk berbagi keahlian dengan penegak hukum di seluruh dunia.
