Pemerintah Federal (FG) Nigeria pada hari Selasa berjanji untuk melanjutkan kasus pidana terhadap platform kripto, Binance, dan pejabatnya, hingga akhir yang logis.

Berbicara dengan latar belakang tuduhan suap yang dibuat oleh Chief Executive Officer Binance, Richard Teng, dalam sebuah posting blog yang diterbitkan oleh New York Times, pejabat tinggi pemerintahan Presiden Bola Tinubu menggambarkan tuduhan yang salah dan tidak berdasar bahwa beberapa individu menuntut $150 Saya menyuap dalam mata uang kripto untuk menyelesaikan tuntutan pidana terhadap perusahaan tersebut.

NYT pada hari Selasa melaporkan bahwa dalam perjalanan ke Nigeria pada bulan Januari, Tigran Gambaryan, petugas kepatuhan bursa, menerima pesan yang meresahkan: Perusahaan memiliki waktu 48 jam untuk melakukan pembayaran sekitar $150 juta dalam bentuk kripto.

Gambaryan, mantan agen penegak hukum Amerika Serikat, memahami pesan tersebut sebagai permintaan suap dari seseorang di pemerintahan Nigeria.

Peristiwa tersebut diduga terjadi sebelum Gambaryan dan rekannya, Nadeem Anjarwalla, ditangkap dan ditahan atas perintah Penasihat Keamanan Nasional. Anjarwalla kemudian melarikan diri dan terlacak hingga ke Kenya.

Gambaryan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kuje selama empat minggu terakhir, setelah dipindahkan ke sana dari rumah persembunyian pada tanggal 8 April.

Lihat Juga: Pemerintahan Tinubu Menuntut Suap $150 Juta Untuk Menghapus Tuduhan 'Ilegal' di Nigeria: CEO Binance

Baik Binance dan Gambaryan menghadapi persidangan karena penggelapan pajak dan pencucian uang.

Sidang mereka dijadwalkan dimulai Kamis lalu, namun pengadilan menundanya hingga 17 Mei.

Gambaryan dilaporkan menulis laporan tiga halaman yang menjelaskan permintaan pembayaran dan memberikannya kepada pengacara Binance, dua orang yang mengetahui laporan tersebut mengatakan kepada NYT.

Dia juga dilaporkan memberi tahu kontak di pemerintahan Nigeria dan menceritakan kejadian tersebut kepada mereka.

Binance membantah bahwa Gambaryan memiliki “kekuatan pengambilan keputusan” di perusahaan.

Kasus ini merupakan masalah hukum terbaru bagi Binance, yang menyetujui denda $4,3 miliar tahun lalu untuk menyelesaikan tuduhan pemerintah AS yang membiarkan aktivitas kriminal berkembang di platformnya.

Pada bulan April, pendiri perusahaan, Changpeng Zhao, dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena perannya dalam pelanggaran tersebut.

Juru bicara ONSA, Zakari Mijinyawa, mengatakan dalam pesan teks kepada NYT bahwa Pemerintah Federal akan menyampaikan argumennya “berdasarkan kekuatan fakta dan bukti, sesuai dengan proses yang berlaku.”

“Kami yakin Nigeria memiliki kasus yang bagus. Binance juga akan memiliki setiap kesempatan di bawah supremasi hukum untuk menyampaikan kasusnya dan menegakkan keadilan,” kata Mijinyawa.

Dalam postingannya, Teng memaparkan sejarah keterlibatan Binance dengan Nigeria, yang telah menjadi hotspot bagi industri kripto.

Negara ini memiliki tingkat adopsi kripto tertinggi kedua di dunia setelah India, menurut Chainalysis, sebuah perusahaan data.

Pada tahun 2023, regulator keuangan mengeluarkan pernyataan yang mengarahkan Binance untuk berhenti meminta investor di Nigeria.

Binance menghentikan iklannya di negara tersebut dan menawarkan untuk bertemu dengan pejabat pemerintah, kata Teng.

Pada tanggal 8 Januari, Teng mengatakan Gambaryan dan sekelompok karyawan Binance bertemu dengan anggota parlemen, tetapi pertemuan tersebut menimbulkan perdebatan

Para anggota parlemen, tulisnya, membacakan dengan lantang daftar tuduhan terhadap Binance, termasuk pelanggaran pajak.

Saat karyawan Binance meninggalkan pertemuan, Teng menulis bahwa mereka didekati oleh “orang tak dikenal” yang menyarankan agar mereka melakukan pembayaran untuk menyelesaikan tuduhan tersebut.

Kemudian, seorang pengacara lokal yang mewakili Binance berbicara dengan seseorang yang mengaku sebagai agen komite DPR, lebih lanjut Teng mengklaim dalam artikelnya, menambahkan bahwa agen yang diklaim tersebut menuntut “pembayaran signifikan dalam mata uang kripto yang harus dibayar secara rahasia dalam waktu 48 jam untuk melakukan hal ini. masalah hilang.”

Jumlahnya kira-kira $150 juta, menurut empat orang yang mengetahui masalah tersebut, menurut laporan Bloomberg, mengutip sumber NYT.

Lihat Juga: Flying Pepe (FLYPEPE) Melonjak 6,800% Menjelang Daftar MEXC, karena Bonk dan Dogecoin Tertinggal

“Tim kami semakin mengkhawatirkan keselamatan mereka di Nigeria dan segera berangkat. Kami, tentu saja, menolak permintaan pembayaran melalui penasihat hukum kami, karena tidak menganggapnya sebagai tawaran penyelesaian yang sah,” tulis Teng dalam postingannya.

Teng mengklaim bahwa Binance telah mendapat jaminan bahwa Gambaryan akan aman jika dia kembali ke Nigeria.

Menurutnya, seorang penasihat perusahaan dengan koneksi lokal yang mendalam merekomendasikan agar pejabat Binance bertemu dengan ONSA.

Namun, jaksa di Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, Ekele Iheanacho, menolak tuduhan Teng dan berjanji akan menuntut kasus tersebut sampai akhir.

Iheanacho, salah satu pengacara yang menuntut pejabat Binance, berkata, ''Tidak ada yang meminta uang, kasus ini dibawa ke kesimpulan yang logis. Dia mengada-ada meskipun saya tidak mengetahui adanya tuduhan seperti itu. Sejauh yang saya ketahui, tuntutan tersebut masih berjalan dan kami melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa kami mencapai tujuan yang logis.”

Penasihat Media untuk Jaksa Agung Federasi, Kamarudeen Ogundele, mengarahkan pertanyaan kepada menteri informasi dan Kepresidenan.

Katanya, “Anda bisa menghubungi Menteri Penerangan atau Juru Bicara Presiden. Tuduhan ini tidak berhubungan dengan pengadilan. Ini bukan tuduhan terhadap Jaksa Agung Federasi.

Menteri Penerangan, Mohammed Idris, tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar karena ada panggilan ke teleponnya.

Namun pejabat senior, yang berbicara dalam wawancara terpisah dengan The PUNCH dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membicarakan masalah tersebut, menantang bos Binance untuk mengungkapkan nama individu yang meminta suap.

Seorang pejabat tinggi di ONSA, yang dekat dengan penyelidikan tersebut, berkata, “Apakah dia (CEO Binance) menyebutkan sebuah nama? Karena dia tidak menyebutkan nama, mengapa ada orang yang khawatir? Mengapa ada orang yang membuang-buang waktu jika seseorang melontarkan tuduhan yang tidak berdasar tetapi tidak dapat menyebutkan nama?”

Seorang ketua EFCC, yang dekat dengan persidangan, juga mengatakan, “Jika seseorang mengatakan sesuatu seperti ini, dia harus memiliki kapasitas untuk menyebutkan orang-orangnya. Ini tidak sepadan dengan waktu kita, siapa pun bisa mengatakan apa pun, tetapi selama mereka tidak bisa membuktikannya, itu hanya membuang-buang waktu. Dia harus menyebutkan nama, jika tidak, yang dia katakan hanyalah sampah.”

Dua pejabat tinggi di EFCC menuduh CEO Binance memeras Pemerintah Federal.

Mereka mencatat bahwa klaim Teng tidak berdasar, dan menggambarkan tindakannya sebagai “modus operandi individu dan perusahaan asing yang menghadapi tuntutan hukum di Nigeria dan negara-negara Afrika lainnya.”

Salah satu sumber mencatat, “Bukan hanya EFCC yang menuntut atau menyelidiki Binance atas kekejamannya terhadap Nigeria. Terdapat tuduhan pencucian uang, dan penghindaran pajak, antara lain, terhadap perusahaan tersebut, dan beberapa lembaga pemerintah federal sedang menyelidiki aktivitas perusahaan tersebut di negara tersebut.

“Tetapi komentar terbaru tentang dugaan permintaan suap oleh CEO Binance adalah pemerasan terhadap Pemerintah Federal. Ini adalah modus operandi yang dilakukan perusahaan dan individu internasional yang menghadapi tuntutan di Nigeria atau di mana pun di Afrika.”

Seorang pejabat senior mencatat, “Sudah menjadi tradisi para pemain internasional untuk memeras negara kapan pun mereka tertangkap. Apa korelasi antara dugaan permintaan suap dan tuduhan yang diajukan terhadap Binance?

“Faktanya ada – mereka menghindari pajak, platform mereka digunakan untuk mencuci uang, jadi mengapa mereka tidak menghadapi faktanya? Klaim tersebut tidak masuk akal dan hanya merupakan pemerasan terhadap pemerintah.”

Juru bicara ONSA, Mijinyawa, tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada hari Selasa. Dia tidak menanggapi panggilan dan pesan yang dikirim ke teleponnya.

Juru bicara EFCC, Dele Oyewale, menolak berkomentar.

Reaksi OMS

Mengomentari perkembangan tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Legislatif Masyarakat Sipil, Auwal Musa Ibrahim, mengatakan dia tidak terkejut dengan tuduhan tersebut, mengingat reputasi buruk sistem peradilan administratif Nigeria.

Dia mendesak CEO untuk “berani” menyebutkan nama orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam dugaan permintaan suap sehingga mereka dapat ditangani dengan tegas.

“Tuduhan ini tidak cukup, tuduhan ini harus diselidiki dan memberi tahu masyarakat Nigeria siapa saja yang merusak integritas negara mereka. CEO (Binance) harus cukup berani untuk menyebutkan individu atau organisasi perusahaan yang meminta suap dalam masalah ini.

“Hal ini penting agar tidak menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan juga untuk menindak tegas para pejabat publik yang selalu menggadaikan negara ini. Oleh karena itu, kami mendesaknya untuk berani dan berani menyebutkan juga individu-individu tersebut, organisasi-organisasi tersebut, para pejabat pemerintah, jika memang mereka terlibat”, katanya.

Senada dengan itu, Ketua Pusat Akuntabilitas dan Kepemimpinan Terbuka, Debo Adeniran, mengatakan Binance harus dipaksa menyebutkan nama orang-orang yang diduga agar mereka dapat dituntut.

Dia menambahkan bahwa pejabat yang mengizinkan eksekutif Binance menyelinap ke luar negeri harus diselidiki secara setara.

“Binance harus dipaksa menyebutkan nama, dan semua orang yang terlibat harus dituntut dan dihukum. Semua lembaga yang terlibat dalam kasus Binance; DSS, NIA, DMI, Layanan Imigrasi, yang membiarkan dia keluar dari Nigeria harus diselidiki dan pelanggar yang bersalah harus diadili dan diberi hukuman jera,'' sarannya.

Binance tidak menanggapi pertanyaan email untuk memberikan kejelasan dan wawasan tentang 'orang tak dikenal' yang menyarankan melakukan pembayaran untuk menyelesaikan tuduhan tersebut.

Pertukaran crypto juga tidak menanggapi seberapa banyak permintaan 'orang tak dikenal'.

Penafian: Informasi yang diberikan bukanlah nasihat perdagangan. Bitcoinworld.co.in tidak bertanggung jawab atas investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan di halaman ini. Kami sangat menyarankan penelitian independen dan/atau konsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.

#Binance#TULIS2DAPATKAN

Pos FG Nigeria Menolak Tuduhan Suap CEO Binance muncul pertama kali di BitcoinWorld.