Peretas di balik serangan terhadap bursa mata uang kripto Poloniex pada November 2023 baru-baru ini mentransfer lebih dari 1,100 Ether (ETH) ke pencampur kripto yang diberi sanksi, Tornado Cash.

Peretas mengirim Ether secara berkelompok sambil tetap menyimpan aset senilai lebih dari $180 juta di berbagai blockchain.

Peretas Poloniex Mencuci 1,120 ETH

Menurut data dari Arkham Intelligence, peretas Poloniex mentransfer 100 ETH dalam 11 batch ke Tornado Cash, sehingga totalnya menjadi 1,100 ETH (senilai sekitar $3,37 juta), dan dua lagi sebesar 10 ETH (senilai sekitar $61,400) pada 7 Mei , semuanya dalam waktu empat jam.

Selain Ether, peretas Poloniex sebelumnya mentransfer 501.62 BTC senilai sekitar $32 juta pada 30 April ke alamat Bitcoin yang tidak diketahui (bc1qt…xfekh).

Portofolio peretas saat ini memiliki aset senilai $181.3 juta, yang mencakup Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT, dan Floki, dengan Ether menjadi kepemilikan terbesar mereka sebesar 25,563 ETH senilai $78.6 juta.

Pada November 2023, Poloniex kehilangan $125 juta aset kripto karena peretas, dengan lebih dari 175 token berbeda dicuri dari hot wallet bursa.

Setelah serangan tersebut, pemilik Poloniex Justin Sun menjanjikan penggantian penuh atas dana yang terkena dampak dan juga menawarkan hadiah 5% kepada peretas jika mereka mengembalikan 95% dana yang dicuri dalam waktu tujuh hari.

Perusahaan keamanan Blockchain PeckShield mengungkapkan pada bulan Maret bahwa peretas di balik eksploitasi HECO Bridge, yang juga terjadi pada November 2023, mentransfer lebih dari 40,391 ETH ($145.7 juta) ke Tornado Cash.

Tornado Cash Masih Digunakan oleh Aktor Nakal

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa penjahat dunia maya masih menggunakan Tornado Cash, sebuah alat anonimisasi yang memungkinkan pengguna mengaburkan jejak transaksi, meskipun telah mendapat sanksi dari Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Agustus 2022.

Menurut Departemen Keuangan AS, pencampur kripto digunakan oleh penjahat dunia maya seperti Lazarus Group Korea Utara untuk mencuci dana curian.

Menyusul sanksi OFAC, pengembang di balik Tornado Cash menghadapi tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi.

Alexei Pertsev, salah satu pengembang yang ditangkap di Belanda pada Agustus 2022, dituduh oleh jaksa Belanda melakukan pencucian kripto senilai $1.2 miliar melalui mixer.

Roman Storm mengaku tidak bersalah di Amerika Serikat atas pencucian lebih dari $1 miliar dana kripto curian bersama dengan tuduhan lainnya, sementara pengembang ketiga, Roman Semenov yang ditambahkan ke daftar sanksi OFAC, masih buron.

Pos Peretas Poloniex Mentransfer ETH Senilai Lebih Dari $3,3 Juta ke Tornado Cash yang Dikenakan Sanksi muncul pertama pada KriptoKentang.