Dalam keadaan apa Anda akan menemukan uang gelap dalam lingkaran mata uang dan bagaimana cara menghindarinya?
Pertama-tama, menerima uang gelap tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam keadaan apa pun. Lingkaran mata uang sangat dalam, terutama bagi investor dalam negeri, lingkaran mata uang sangat rumit.
Pertama-tama, tidak akan ada kue di langit, dan saya akan mengambil inisiatif untuk memberi Anda keuntungan. Mungkin ada masalah dengan transaksi yang tidak biasa.
Jadi, hindari transaksi yang sering dan hindari cryptocurrency yang tidak diketahui asalnya.
Misalnya, saat membeli koin di bursa, pihak lain memiliki transaksi yang sangat sedikit, atau bahkan memiliki tingkat keberhasilan transaksi yang rendah. Atau, selama transaksi, Anda diminta untuk mentransfer dana ke rekening yang tidak ditunjuk oleh platform, atau membuat beberapa permintaan lainnya. Kemungkinan besar ini adalah masalah.
Ada juga beberapa V besar. Keberadaannya mungkin merupakan pencucian uang. Tidak ada jaminan dan ada risikonya.
Ada juga beberapa yang disebut ICO, koin baru, dll., yang mungkin merupakan rutinitas dan propaganda palsu, tetapi ada juga beberapa proyek yang bagus. Sulit untuk mengatakannya dengan jelas. Singkatnya, lingkaran mata uang penuh dengan ladang ranjau , jadi berhati-hatilah agar tidak jatuh ke dalam perangkap.
Anda hanya dapat mengurangi kemungkinannya. Bukan berarti Anda akan menerima uang gelap di lingkaran mata uang. Ada kemungkinan menerima uang gelap di industri mana pun. Yang disebut uang gelap adalah setelah korban menelepon polisi, hukum lembaga penegak hukum membekukan akun Anda, dan Anda mengetahui bahwa dana tersebut adalah uang hitam, jika tidak, siapa yang tahu itu adalah uang gelap, pada dasarnya adalah uang hitam uang sebenarnya tidak berpengaruh!
Karena menerima uang gelap tidak dapat dihindari, Anda tidak dapat melakukan apa pun terhadap diri Anda sendiri ketika menerima uang gelap. Anda hanya dapat melakukan peninjauan KYCA yang relevan Meskipun dapat ditunjukkan bahwa Anda secara subyektif tidak bijaksana setelah kejadian tersebut, tidak ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan dalam kesadaran subjektif Anda, lembaga penegak hukum tidak bermaksud bahwa itu masalah Anda jika Anda menerima uang hitam.
Dalam industri cryptocurrency, dana masuk dan keluar adalah hal biasa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak saudara yang kartu banknya dibekukan selama beberapa bulan atau bahkan setengah tahun, yang membuat orang panik dan gugup saat membeli. dan menjual koin.
Mari kita lihat alasannya dan lihat apakah masalah ini bisa dihindari.
Dari namanya mata uang kripto, kita bisa melihat dua atribut, yang satu adalah enkripsi dan yang lainnya adalah mata uang. Ketika keduanya digabungkan, pencucian uang tentu saja terlintas dalam pikiran.
Ketika berbicara tentang pencucian uang, kebanyakan orang bingung, Mengapa?Kami orang awam tidak punya banyak uang, apalagi uang gelap, jadi pencucian uang tidak ada hubungannya dengan kami, jadi wajar saja kami tidak akan memperhatikannya, dan paling banyak kami hanya mendengarnya saja.
Kalaupun biasanya Anda punya penghasilan ilegal lainnya, jumlahnya sangat terbatas. Misalnya, jika Anda tidak sengaja mendapat rejeki nomplok dan punya beberapa juta, Anda tidak akan punya banyak sisa jika langsung membeli apartemen. Jadi masyarakat awam tidak perlu mencuci uang sama sekali.
Siapa pun yang perlu mencuci uang harus memiliki setidaknya dana puluhan juta, dan banyak dari mereka memiliki dana ratusan juta atau bahkan miliaran. Jika uang sebanyak itu tidak ditangani, atau ditemukan oleh negara di tengah jalan, Anda harus menghabiskan beberapa tahun di penjara.
Alasan mengapa pencucian uang perlu dilakukan adalah karena sumber uangnya tidak diketahui, dan diperoleh melalui kejahatan ilegal. Jumlah uangnya sangat besar, dan tidak dapat dipungkiri bahwa bank tidak akan memperhatikannya menggunakan jutaan atau ribuan uang tunai ribuan dolar yang menumpuk di rumah adalah uang gelap.
Dalam dua tahun terakhir, dengan sifat enkripsi alami mata uang kripto, banyak organisasi kriminal berfokus pada mata uang digital seperti Bitcoin A, yang merupakan alat alami untuk pencucian uang.
Apa hasil akhirnya? Karena masuknya uang gelap, banyak saudara di lingkaran mata uang menderita. Uang hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lingkaran mata uang. Setelah puluhan peredaran, uang hitam ini akhirnya sampai ke tangan orang-orang di lingkaran mata uang. Saat polisi melacak Setelah akhirnya mengetahui kemana perginya uang itu, kartu bank Anda akan dibekukan selama setengah tahun, dan Anda akan sangat marah hingga tidak bisa berbuat apa-apa.
Sekarang kami tahu alasannya, tapi kami tidak punya kendali atas aliran uang gelap. Namun karena black money yang dibekukan hanya minoritas, dan selama tidak ada masalah dengan dana kita sendiri, kalaupun dibekukan akan selalu dicairkan.
