Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah menangkap Maximilien de Hoop Cartier, penerus merek mewah Prancis Cartier, atas tuduhan pencucian uang menggunakan cryptocurrency.
Berdasarkan dakwaan tanggal 2 Mei, terdakwa telah didakwa melakukan perdagangan narkoba dan pencucian dana menggunakan stablecoin Tether (USDT) yang populer.
Keturunan langsung Louis Cartier, pendiri pembuat jam tangan mewah, kalung, dan gelang, terdakwa diduga terlibat dengan kartel narkoba Kolombia. Dia berusaha mengimpor kokain senilai 100 kilogram dan mencuci jutaan dolar melalui perdagangan USDT yang dijual bebas.
Cartier mempekerjakan banyak perusahaan cangkang untuk menjalankan operasinya. Perusahaan-perusahaan ini dilaporkan sebagai bisnis perangkat lunak dan teknologi. Dengan menggunakan rekening perusahaan ini, terdakwa mencuci hasil haram senilai ratusan juta dolar melalui USDT, dolar, peso, dan mata uang lainnya.
Menurut dakwaan, Cartier menggunakan perusahaan cangkang sebagai pengirim uang tanpa izin. Sebelum ditangkap di Miami, dia, bersama lima kaki tangan lainnya, berhasil mencuci 14,5 juta USDT.
Anda mungkin juga menyukai: Departemen Keuangan Inggris memperingatkan risiko pencucian uang melalui mata uang kripto
Cartier saat ini sedang menunggu hukuman di pusat penahanan Miami dan akan menghadapi empat tuduhan pelanggaran pidana. Kaki tangannya ditahan di penjara Kolombia.
Dia saat ini menghadapi dakwaan karena mengoperasikan pengirim uang tanpa izin, bertransaksi properti yang berasal dari kegiatan ilegal, pencucian uang, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Dakwaan tersebut mengikuti pengumuman Tether pada 2 Mei mengenai rencananya untuk mengembangkan alat untuk memantau aktivitas pasar sekunder. Perusahaan intelijen Blockchain Chainalysis akan memimpin pengembangan alat baru ini. Solusi ini akan memungkinkan penerbit stablecoin mengidentifikasi transaksi yang berpotensi terkait dengan kategori terlarang seperti pendanaan teroris.
Di masa lalu, Tether secara aktif bekerja sama dengan hukum untuk menekan transfer ilegal menggunakan USDT.
Penerbit stablecoin baru-baru ini berjanji untuk membekukan aset yang terkait dengan PDVSA. Keputusan ini menyusul laporan bahwa perusahaan minyak milik negara Venezuela berencana memanfaatkan USDT untuk menghindari sanksi AS.
Baca selengkapnya: Bursa besar Rusia membekukan aset pengguna senilai $4 juta, dengan alasan pencucian uang
