Baru-baru ini, seorang blogger di Weibo (mungkin seorang KOL di lingkaran mata uang) mengumumkan bahwa dia sedang diselidiki oleh Departemen Kepolisian Kabupaten Pingjiang di Provinsi Hunan karena diduga berpartisipasi dalam kasus perjudian online pertukaran BKEX, dan saat ini dengan jaminan menunggu persidangan.
Blogger tersebut mengingatkan bahwa "leverage tinggi dalam kontrak abadi saat ini didefinisikan sebagai perjudian online. Jika Anda berpartisipasi dalam transaksi, Anda akan dicurigai berjudi dan akan ditahan secara pidana. Semua agen rabat komisi, termasuk individu, yang berkembang secara offline adalah kaki tangan kasino dan akan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tertentu." Hukuman di atas..."
Sumber: "PANews"
Sebenarnya apa yang dikatakan blogger ini kurang tepat, namun sempat membuat heboh. Beberapa netizen di grup WeChat membicarakannya dan cukup kaget. Dari perspektif praktik hukum, Pengacara Liu menganalisis hubungan antara permainan kontrak, perdagangan leverage, dan kejahatan perjudian dalam pertukaran mata uang virtual, serta kemungkinan bahwa pertukaran mata uang virtual itu sendiri merupakan kejahatan pembukaan kasino.
1.BKEX
Menurut informasi yang dipublikasikan di Internet, BKEX didirikan pada Juni 2018 oleh Ji Moumou, Yuan Moumou dan lainnya. Sejak didirikan, terutama sejak tahun 2020, sejumlah besar informasi negatif dapat ditemukan di Internet, seperti peluncuran berbagai proyek mata uang udara, pembekuan berbahaya dan pengurangan dana pelanggan, dll. Pengacara Liu bahkan melihat seorang pengguna di SMA Chengdu -tech Zone Oriental Hope Sky Foto spanduk yang dipasang di Xiang Plaza (dikatakan sebagai alamat operasional sebenarnya Bike) untuk melindungi hak. Keaslian konten ini tidak diketahui, tetapi kami belum melihat pernyataan resmi dari situs resmi Bike juga menunjukkan DNS error dan tidak bisa dibuka. Menurut artikel di akun publik "Yuanverse NEWS" pada tanggal 5 November 2021, Bike masih secara terbuka meminta transaksi pelanggan domestik setelah "Pemberitahuan 9.24", yang memang merupakan jenis operasi yang bermain api.
Ada juga postingan di Zhihu (diposting pada 31 Mei 2023) yang mengatakan bahwa Biike Exchange "diluar kendali" oleh polisi. Tentu saja, sebagai pengacara, ketika kita tidak melihat informasi spesifik tentang kasus yang menimpa Bike (seperti pemberitahuan pengajuan kasus yang dikeluarkan oleh badan keamanan publik kepada korban, pemberitahuan penahanan/penangkapan kepada keluarga, informasi laporan polisi dari badan keamanan publik, dll.), tidak dapat menjamin bahwa informasi di atas 100% asli. Namun yang pasti banyak dari operasi Bike memang membawa risiko hukum pidana yang besar.
2. Apa yang dimaksud dengan kontrak abadi?
Pada screenshot di atas, blogger Weibo mengklaim bahwa kontrak abadi dan transaksi leverage tinggi telah diklasifikasikan sebagai perjudian. Jika Anda ingin tahu apakah pernyataan ini benar, Anda harus tahu apa itu kontrak abadi (jika Anda memahami kontrak abadi, Anda harus tahu apa itu kontrak abadi). secara alami akan memahami makna leverage tinggi).
Banyak gameplay dalam lingkaran mata uang saat ini berasal dari sekuritas tradisional dan pasar berjangka. Kontrak abadi adalah salah satu jenisnya. Namun, Perpetual Futures (atau PERP) adalah model investasi unik dalam lingkaran mata uang BitMEX. Produk turunan kripto berjangka yang ditemukan pada tahun 2016. Berbeda dengan kontrak berjangka, kontrak abadi tidak memiliki tanggal kedaluwarsa (delivery date), yang berarti Anda dapat memegang kontrak tertentu secara permanen dan bebas memilih tanggal penyelesaian tanpa melikuidasi posisi Anda.
Secara keseluruhan, kontrak abadi memiliki karakteristik sebagai berikut: Pertama, dapat bersifat panjang dan pendek, yang merupakan operasi dasar untuk kontrak berjangka tradisional dan kontrak mata uang virtual; kedua, memiliki rasio leverage yang tinggi, dibandingkan dengan kontrak berjangka tradisional leverage maksimum adalah 20 kali lipat. Jika pertukaran mata uang virtual berjalan dengan kapasitas penuh, leverage dapat ditingkatkan hingga lebih dari 100 kali lipat. Yang ketiga adalah mekanisme margin dan tingkat pendanaan. Teman-teman yang tertarik dengan kedua poin pengetahuan ini dapat mempelajarinya sendiri. Sebagai seorang praktisi hukum, Pengacara Liu tidak berspesialisasi dalam bidang keuangan.
Perdagangan dengan leverage berbeda dari perdagangan kontrak dalam rincian transaksi. Misalnya, dalam sumber dana, dana untuk perdagangan dengan leverage dipinjam dari platform. Rasio leverage dari perdagangan dengan leverage juga bergantung pada jumlah dana yang dipinjam oleh pedagang; likuidasi paksa dari perdagangan leverage Harganya berbeda dengan perdagangan kontrak, dan terdapat juga perbedaan dalam biaya transaksi (biaya penanganan); namun pada dasarnya, perdagangan kontrak dan perdagangan leverage sama-sama menggunakan permainan risiko "kecil untuk mendapatkan keuntungan besar".
3. Apakah memainkan kontrak dengan leverage di bursa merupakan kejahatan perjudian?
Ketentuan hukum pidana atau interpretasi yudisial negara kita tidak menjelaskan secara rinci apa itu perjudian. Menurut penjelasan akademis, yang disebut "perjudian" mengacu pada tindakan perjudian atau perjudian dengan harta benda berdasarkan kemenangan atau kekalahan yang tidak disengaja (Zhang Mingkai). Menang atau kalah yang tidak disengaja mensyaratkan bahwa hasil perjudian tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yaitu “perilaku tembak-menembak”.
Dalam praktiknya, tidak semua perjudian merupakan tindak pidana. Ada dua kategori utama perjudian dalam hukum pidana negara saya: yang pertama adalah mengumpulkan orang untuk berjudi; yang lainnya adalah perjudian sebagai sebuah profesi. Menurut interpretasi yudisial, apa yang disebut perjudian perkumpulan haruslah: untuk tujuan keuntungan, "mengorganisir lebih dari 3 orang untuk berjudi, dan jumlah kumulatif keuntungan perjudian mencapai lebih dari 5.000 yuan; atau mengorganisir lebih dari 3 orang untuk berjudi." berjudi, dan jumlah kumulatif uang perjudian mencapai lebih dari 50.000 yuan; atau "Menyelenggarakan perjudian lebih dari 3 orang, dan jumlah peserta perjudian mencapai lebih dari 20 orang" dan ketentuan lainnya , jaringan komputer, komunikasi, pembayaran dan penyelesaian serta bantuan lainnya kepada orang lain untuk melakukan kejahatan perjudian merupakan kaki tangan dalam kejahatan perjudian. Jika Anda tidak memenuhi persyaratan di atas, Anda mungkin akan dihukum oleh keamanan administratif.
Lantas, apakah bermain kontrak di bursa merupakan kejahatan perjudian?
Faktanya, terlepas dari kontrak atau leverage, kami menganalisis model dasar mereka di poin pertama artikel ini, yaitu menggunakan yang kecil untuk mendapatkan yang besar. Namun, tindak pidana perjudian dalam hukum pidana tidak hanya memandang penggunaan yang kecil untuk mendapatkan yang besar , tetapi untuk melihat apakah model tersebut sesuai dengan loop tertutup berikut. : Investasi properti - gameplay perjudian (hasil yang tidak disengaja, spekulasi, keberuntungan) - keluaran properti. Menurut peraturan ajudikasi Mahkamah Agung Panduan Kasus No. 146 Tahun 2020 "Chen Qinghao, Chen Shujuan, dan Zhao Yanhai Membuka Kasus Kasino": Atas nama perdagangan "opsi biner" (yaitu, hanya membeli naik atau turun ), di bursa berjangka resmi Mereka menggunakan Internet untuk merekrut investor eksternal, dan menggunakan tren harga varietas valuta asing di masa depan sebagai objek perdagangan, dan menentukan keuntungan dan kerugian menurut "beli" dan "beli turun". Para "investor" yang membeli dengan arah naik atau turun yang benar akan mendapatkan keuntungan, dan pokok pembelian yang salah akan diuntungkan. Itu dimiliki oleh situs web (taruhan) dan hasil untung dan ruginya tidak terkait dengan yang sebenarnya kenaikan atau penurunan harga. Intinya adalah "bertaruh pada besar atau kecil, bertaruh pada menang atau kalah", yang merupakan kejahatan perjudian.
Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita berbicara tentang transaksi kontrak pada pertukaran mata uang virtual, tidak peduli seberapa tinggi leverage, jika model perdagangan "opsi biner" tidak digunakan, hasil untung dan rugi masa depan dari kontrak dan hasil nyata fluktuasi pasar (peningkatan) mata uang virtual akan Pengacara Liu percaya bahwa itu tidak cukup untuk dianggap sebagai kejahatan perjudian jika tidak hanya berhubungan dengan kerugian atau keuntungan yang sederhana dan kasar, tetapi juga fungsi stop-profit dan stop-loss di pasar pengaturan transaksi, dan kemampuan untuk memilih untuk menutup posisi sendiri. Adapun apakah termasuk tindak pidana bisnis ilegal dan tindak pidana lainnya, silakan simak analisanya di bawah ini.
4. Apakah membuka kontrak pada pertukaran mata uang virtual merupakan kejahatan membuka kasino?
Berdasarkan analisa pada poin ketiga artikel tersebut, jika transaksi kontrak dalam pertukaran mata uang virtual tidak cukup untuk dianggap sebagai kejahatan perjudian, maka tentu saja tidak merupakan kejahatan membuka kasino untuk pertukaran mata uang virtual.
Namun, harus disebutkan bahwa dalam praktiknya, banyak bursa yang memang dinyatakan bersalah membuka kasino karena kontrak dan transaksi leverage tinggi: Pertama, kontrak yang dibuka oleh terpidana bursa mata uang virtual adalah kontrak palsu; Operasi "penyisipan pin" yang umum di pasar mata uang virtual saat ini (bahkan beberapa bursa terkemuka melakukan hal ini pada masa-masa awal), bursa memotong daun bawang, atau model perjudian "opsi biner" dalam kasus No. 146 yang disebutkan di atas, dll., jika memang merupakan kejahatan, bahkan kejahatan pembukaan kasino dianggap ringan, dan beberapa di antaranya juga memenuhi konstitusi kejahatan penipuan (dengan hukuman yang lebih berat); kedua, kontrak pertukaran yang sepenuhnya sesuai dengan undang-undang gameplay arus utama pasar secara keliru dikategorikan sebagai perjudian, dan kemudian Pertukaran tersebut secara salah dikategorikan sebagai bersalah karena membuka kasino. Situasi ini biasa terjadi. Beberapa badan peradilan akar rumput tidak dapat memahami hal-hal yang muncul dengan baik karena kurangnya pengetahuan mereka tentang mata uang virtual, model operasi bursa, dan bahkan sekuritas dan kontrak berjangka tradisional, yang pada akhirnya mengarah pada kesalahan karakterisasi.
Namun, bagi pengacara pembela, saran Pengacara Liu adalah jika menurut Anda perilaku klien bukan merupakan kejahatan membuka kasino, jangan terburu-buru mengaku bersalah terlebih dahulu. Anda harus mempertimbangkan apakah membuka pertukaran mata uang virtual dan menyediakan layanan kontrak akan merupakan ilegalitas. Secara khusus, membuka pertukaran mata uang virtual (melanggar ketentuan "Pemberitahuan 9.24") dan menjalankan bisnis kontrak mata uang virtual yang sangat mirip dengan kontrak berjangka merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun pertukaran mata uang virtual tidak setara dengan pertukaran berjangka, dan kontrak mata uang virtual tidak sepenuhnya merupakan kontrak berjangka, dalam konteks peradilan di mana kejahatan operasi bisnis ilegal mudah diperluas, setelah ditetapkan sebagai kejahatan bisnis ilegal, Denda dan hukumannya jauh lebih tinggi daripada kejahatan pembukaan kasino. Dengan asumsi bahwa hukuman utama tidak jauh berbeda, kejahatan operasi ilegal merugikan pihak-pihak yang terlibat.
5. Kesimpulan
Inti dari banyak kasus kriminal di bidang mata uang saat ini terletak pada sikap hati-hati dan ketat negara tersebut terhadap mata uang virtual. Peraturan kebijakan diwakili oleh "Pemberitahuan 9.24", belum lagi pembukaan bursa mata uang virtual sendiri (baik di dalam negeri maupun di luar negeri). ). Bagi warga negara domestik (atau badan hukum lainnya), meskipun mereka menyediakan pemasaran, pembayaran dan penyelesaian, dukungan teknis, dan layanan lainnya untuk pertukaran mata uang virtual di luar negeri, hal tersebut merupakan aktivitas keuangan ilegal dan akan bertanggung jawab secara hukum.
Sebagai seorang pengacara yang berspesialisasi dalam menyediakan layanan hukum di web3, blockchain, mata uang virtual, dan bidang lainnya, Liu Lu telah melihat terlalu banyak suka dan duka dalam lingkaran mata uang. Mengenai masalah kontrak yang dibahas dalam artikel ini, ada saran klise di bagian akhir: Hargai hidup dan jauhi kontrak. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pelaku mata uang biasa, tetapi juga bagi pengusaha di industri mata uang, karena pemain dapat kehilangan harta benda, dan pengusaha dapat kehilangan kebebasan.
Artikel ini direproduksi dengan izin dari: "PA News"
Penulis asli: Pengacara Liu Zhengyao, Firma Hukum Shanghai Mankiw
