Pengadilan New York dan Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengungkapkan dakwaan terhadap Idin Dalpour.

Warga New York berusia 39 tahun ini dituduh mengorganisir skema Ponzi canggih yang diduga menipu investor sebesar $43 juta.

Skema Ponzi $43 Juta

Menurut dakwaan, dia menjalankan skema Ponzi sekitar tahun 2020 hingga April 2024. Dia menargetkan investor di Amerika Serikat dan luar negeri, meminta investasi melalui entitas yang dia kendalikan yang disebut “Entitas-1.”

Entitas ini memiliki kepentingan dalam dua usaha bisnis: operasi perdagangan mata uang kripto dan perusahaan perhotelan di Las Vegas. Dalpour secara keliru mengklaim membeli mata uang kripto dengan harga grosir dan menjualnya dengan keuntungan kepada investor ritel yang menjanjikan keuntungan besar dengan jaminan keamanan dan asuransi untuk investasi mereka.

Dia juga mengklaim Entitas-1 memiliki kesepakatan dengan perusahaan manajemen dan hotel ternama di Las Vegas untuk menyewakan kondominium kepada pengunjung.

Investor terpikat ke dalam skema ini dengan janji keuntungan besar, dengan tingkat bunga awal yang diiklankan sebesar 42% per tahun. Dalpour diduga memberikan kontrak palsu, korespondensi email, dan laporan bank kepada investor untuk mendukung klaim palsunya tentang profitabilitas dan legitimasi usaha tersebut.

Dakwaan tersebut menguraikan bahwa Dalpour tidak menggunakan dana investor seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, dia menggunakan uang yang disumbangkan oleh investor berikutnya untuk membayar keuntungan kepada peserta sebelumnya.

Dalpour juga dilaporkan menggunakan dana investor untuk pengeluaran pribadi, termasuk kerugian perjudian yang berjumlah sekitar $1,7 juta, pengeluaran dari Art Direct berjumlah lebih dari $400.000, dan biaya sekolah swasta untuk anak-anaknya.

Ketika investor berusaha memulihkan investasinya, dia dilaporkan memberikan penjelasan palsu, termasuk klaim dana yang dibekukan karena peretasan server Hotel dan tidak adanya rekening bank.

Dalpour Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

Dakwaan tersebut juga merinci konfrontasi pada November 2023, di mana Dalpour dilaporkan mengaku berbohong tentang pengoperasian bisnis perhotelan Las Vegas, penyalahgunaan dana investor, dan pemalsuan kontrak dan catatan bank.

Dalam pertemuan ini, Dalpour berkata, “Apa yang sudah Anda miliki, Anda miliki, Anda dapat memenjarakan saya sekarang, seperti saat ini.”

Penangkapan Dalpour menandai langkah penting dalam penyelidikan. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara karena penipuan kawat.

Satuan Tugas Penipuan Sekuritas dan Komoditas Distrik Selatan New York sedang menangani kasus ini. Dalpour akan hadir di pengadilan federal Manhattan di hadapan Hakim AS Barbara Moses.

Pos Penduduk New York Dituntut dalam Skema Ponzi Terkait Kripto senilai $43 Juta muncul pertama kali di KriptoKentang.