Warga negara Rusia Alexander Vinnik telah mengakui pencucian uang kripto melalui BTC-e.
Jaksa AS mengatakan BTC-e memfasilitasi transaksi lebih dari $9 miliar dan melayani lebih dari 1 juta pengguna secara global.
Vinnik kini menghadapi kemungkinan hukuman penjara 20 tahun pada hukuman mendatangnya di AS.
Warga negara Rusia Alexander Vinnik telah mengaku berpartisipasi dalam skema pencucian uang terkait kripto, ungkap jaksa AS. Vinnik mengakui keterlibatannya dengan BTC-e, salah satu bursa Bitcoin terbesar yang aktif dari tahun 2011 hingga 2017.
Menurut pernyataan dari kantor Kejaksaan AS di San Francisco, Vinnik termasuk di antara operator BTC-e sampai penegak hukum turun tangan, menutup bursa dan menangkapnya. Jaksa mengungkapkan bahwa BTC-e memfasilitasi lebih dari $9 miliar transaksi dan melayani lebih dari 1 juta pengguna secara global.
Penuntut telah mencirikan BTC-e sebagai saluran utama bagi penjahat dunia maya di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan mereka untuk mentransfer, membersihkan, dan menyembunyikan hasil ilegal dari aktivitas kriminal, termasuk peretasan, pelanggaran ransomware, dan perdagangan narkoba.
Selain itu, platform tersebut terlibat dalam pemrosesan Bitcoin yang telah dikaitkan dengan unit intelijen militer Rusia yang dituduh ikut campur dalam pemilihan presiden AS tahun 2016 dengan membocorkan email Partai Demokrat.
Menurut pernyataan resmi, Vinnik sengaja mengelola BTC-e untuk mendukung kegiatan kriminal, berkontribusi terhadap kerugian finansial yang diperkirakan minimal $121 juta. Dia kini menghadapi kemungkinan hukuman penjara 20 tahun pada hukuman mendatangnya di San Francisco. Sebelumnya, pada tahun 2020, Vinnik divonis bersalah atas tuduhan pencucian uang di Prancis, di mana ia dijatuhi hukuman penjara lima tahun.
Pengumuman terbaru dari AS mengikuti upaya intensif negara tersebut untuk memerangi penipuan terkait mata uang kripto. Khususnya, Sam Bankman-Fried, salah satu pendiri FTX, menerima hukuman penjara 25 tahun pada bulan Maret karena perannya dalam penipuan bernilai miliaran dolar.
Demikian pula, Terraform Labs dan salah satu pendirinya Do Kwon baru-baru ini dinyatakan bertanggung jawab atas penipuan dalam persidangan perdata terkait kebangkrutan perusahaan tersebut. Proyek kripto Terraform LUNA dan stablecoin UST meledak pada Mei 2022, yang mengakibatkan hilangnya dana investor sebesar $40 miliar.
Selain itu, minggu ini, Changpeng Zhao, pendiri Binance, dijatuhi hukuman empat bulan penjara. Hal ini disebabkan oleh penyimpangan yang mengizinkan pelaku ilegal, termasuk penjahat dan teroris, untuk memanfaatkan layanan Binance, pertukaran kripto terkemuka di dunia.
Pos Rusia Mengakui Skema Pencucian Kripto senilai $9 Miliar di Pengakuan Bersalah AS muncul pertama kali di Edisi Koin.
