Dalam kebangkrutan mantan pemberi pinjaman Cred, tiga aktor manajer didakwa terlibat dalam tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang terkait dengan pengajuan kebangkrutan pada November 2020.
Biaya penipuan pinjaman kripto
Setelah sidang pendahuluan pada tanggal 2 Mei, mantan CEO Cred harus mengakui atau menyangkal pelanggaran tersebut paling lambat tanggal 8 Mei. Siaran pers beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam penipuan dan penipuan di pasar akan dihukum. dituntut dengan semangat yang sama. Oleh karena itu, mereka dapat memberikan pasar yang aman bagi investor.
Kasus ini melibatkan dua mantan CEO, Daniel Schatt dan Joseph Podulka, yang merupakan responden atas 13 tuduhan penipuan dan pencucian uang. Tuduhan tersebut juga bertentangan dengan chief komersial officer saat ini.
Sumber: Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Utara California
Mark Mosley, agen khusus investigasi kriminal yang bertanggung jawab di Internal Revenue Service AS, berkomentar, “Skemanya keras, tidak adil, tidak jujur, sehingga Investor Kripto ditipu dengan curang untuk memberikan ratusan juta dolar mata uang kripto pada harga pasar yang berlaku. .”
Cred dilaporkan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa pun selain “pinjaman yang dijamin atau dijamin” dan bahwa investasi mata uang kriptonya “dilindungi.” Mereka menuduh bahwa mereka mempertahankan “pendekatan segala cuaca” terhadap investasi untuk melawan volatilitas.
Dugaan penipuan investor
Di sisi lain, jaksa menuduh Cred memberikan banyak pinjaman yang “tidak memerlukan agunan atau jaminan.” Schatt dan Podulka adalah orang pertama yang hadir di pengadilan dan akan mengajukan pembelaan mereka pada 8 Mei, sementara tanggal hukuman Alexander belum ditentukan.
Pada hari yang sama ketika Alex Mashinsky, mantan CEO pemberi pinjaman kripto yang gagal, akan dijatuhi hukuman pada September 2024, ia menghadapi tujuh tuduhan kejahatan setelah perusahaan tersebut bangkrut pada Juli 2022.
Pada saat yang sama, Genesis, perusahaan pinjaman kripto lainnya yang mengumumkan kebangkrutan pada awal tahun 2023, sedang berusaha untuk melunasi utangnya dengan kreditornya. Pada tanggal 2 April, Genesis, sebuah lembaga keuangan kripto, melepas 36 juta saham Grayscale Bitcoin Trust ke pasar, senilai $2.1 miliar.
