Mantan CEO dan CFO Cred diharuskan mengajukan pembelaan pada 8 Mei, setelah sidang pengadilan pertama mereka pada 2 Mei.
Cred, pemberi pinjaman mata uang kripto yang bangkrut pada November 2020, menghadapi tiga eksekutif yang menghadapi dakwaan terkait penipuan kawat dan pencucian uang.
Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Utara California mengatakan pada tanggal 3 Mei bahwa “penuntutan ini menggarisbawahi dedikasi kami untuk menjaga pasar kami bebas dari penipu dan aman bagi investor.”
Atas tiga belas dakwaan penipuan kawat dan pencucian uang, serta empat dakwaan terhadap Chief Commercial Officer James Alexander, mantan CEO Daniel Schatt dan Chief Finance Officer Joseph Podulka menghadapi dakwaan.
“Ini menggambarkan skema predator dan menyesatkan yang menipu calon korban bitcoin senilai ratusan juta dolar dengan nilai pasar,” kata Mark Mosley, penjabat agen khusus yang bertanggung jawab atas investigasi kriminal di American Internal Revenue Service.
Banyak pelanggan Cred menggunakan media sosial setelah pengumuman kebangkrutan perusahaan pada November 2020 untuk mengungkapkan ketakutan mereka dan menanyakan apakah “dana mereka aman.”
Menurut jaksa, ketiga eksekutif tersebut berbohong kepada klien Cred tentang kebijakan pinjaman dan investasi perusahaan.
Cred seharusnya mengatakan bahwa mereka membatasi diri pada “pinjaman yang dijaminkan atau dijamin,” bahwa mereka “melindungi” kepemilikan bitcoin mereka, dan bahwa mereka menggunakan “strategi segala cuaca” untuk berinvestasi guna melindungi diri dari fluktuasi pasar.
Cred diduga berpartisipasi dalam pinjaman yang “tidak dijaminkan atau dijamin,” menurut jaksa.
Schatt dan Podulka pertama kali hadir di pengadilan pada tanggal 2 Mei, dan mereka harus kembali pada tanggal 8 Mei untuk mengajukan pembelaan. Tanggal persidangan pertama untuk Alexander masih tertunda.
Sidang hukuman untuk Alex Mashinsky, mantan CEO bisnis peminjaman mata uang kripto yang bangkrut pada Juli 2022, akan berlangsung pada September 2024. Mashinsky menghadapi tujuh dakwaan kejahatan terkait dengan runtuhnya perusahaan tersebut.
Sementara itu, kreditor berusaha mencapai penyelesaian dengan Genesis, perusahaan pinjaman mata uang kripto lainnya yang menyatakan bangkrut pada Januari 2023. Genesis menghasilkan $2,1 miliar pada 2 April dari penjualan sekitar 36 juta saham di Grayscale Bitcoin Trust-nya.
