Pejabat Belanda mengumumkan penangkapan tersangka penipuan, penggelapan, dan pencucian uang pada platform game ZKasino.
Pernyataan Badan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD) mengatakan bahwa pria yang namanya tidak disebutkan itu akan tetap ditahan selama 14 hari di Belanda untuk tujuan penyelidikan.
Badan tersebut mengklarifikasi bahwa tahanan tersebut mungkin terlibat dalam penipuan skala besar terkait proyek ZKasino. Banyaknya keluhan menyebabkan penyelidikan atas kasus tersebut, yang dimulai pada 25 April.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa FIOD bekerja sama dengan Otoritas Kejahatan Keuangan dan tim pertukaran kripto Binance selama penyelidikan. Tim investigasi, bersama dengan kantor kejaksaan, mengidentifikasi orang-orang yang berpartisipasi dalam proyek tarik permadani tersebut.
Selama penangkapan, lembaga penegak hukum menyita aset digital, real estat, dan mobil mewah senilai $12,2 juta. Departemen ini tidak menutup kemungkinan adanya penangkapan baru dalam kasus ini.
Anda mungkin juga menyukai: CertiK: Kerusakan akibat peretasan, penipuan mencapai level terendah sejak tahun 2021
ZKasino dicurigai melakukan penarikan dana setelah dana pengguna berjumlah lebih dari $32 juta ditransfer ke dompet yang tidak dikenal. Setelah itu, tim menutup grup Telegram dan berhenti membalas pesan.
Sehubungan dengan insiden tersebut, pertukaran kripto MEXC membatalkan daftar token asli proyek ZKAS, dan platform Terminal Ape membatalkan IDO.
Salah satu investor yang mengaku, Big Brain, kemudian membantah berpartisipasi dalam putaran pendanaan tersebut. Pada gilirannya, platform MEXC menyatakan bahwa mereka adalah korban dari insiden tersebut.
Anda mungkin juga menyukai: ZKasino menyajikan model tata kelola DAO menyusul tuduhan penarikan permadani senilai $32 juta
