Tether dilaporkan telah membekukan dompet Tron (TRX) yang berisi lebih dari 28 juta token USDT yang diduga merupakan hasil kegiatan kriminal, termasuk pencucian uang dan penipuan.
Sebuah akun yang didedikasikan untuk pengamatan real-time stablecoin Tron dan Ethereum (ETH), Daftar Larangan USDT/USDC, melaporkan pada 13 Juli bahwa sebuah alamat, yang diidentifikasi sebagai TNVaKW, telah masuk daftar hitam oleh Tether dengan $28.25 juta dalam USDT.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Stempel Waktu: 12.07.2024, 23:21:36 UTCAcara: DitambahkanBlackListBalance: 28,257,162.94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m
— Daftar Larangan USDT/USDC (@USDTBanList) 12 Juli 2024
Dompet tersebut diduga terkait dengan perusahaan Kamboja Huione Group. Perusahaan keamanan Blockchain Bitrace mengungkapkan dalam postingan tanggal 14 Juli di X bahwa dompet yang dibekukan, yang diaktifkan pada tanggal 9 Juli, terkait dengan bisnis Jaminan Grup Huione.
📢Alamat 29,62 juta USDT yang dibekukan adalah alamat yang terkait dengan bisnis penjaminan Grup Huione Kamboja pada bulan itu.（1/n）detail lebih lanjut👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 14 Juli 2024
Analisis oleh Bitrace lebih lanjut menunjukkan bahwa Huione mencoba melewati pembekuan dengan mengaktifkan alamat baru, TQuFSv, dan mentransfer $114,800 dalam USDC dari dompet TNVaKW yang dibekukan.
Selain itu, menurut Bitrace, meskipun ada tindakan Tether, alamat bisnis Huione lainnya, termasuk alamat bisnis lamanya TL8TBp, tetap beroperasi.
Anda mungkin juga menyukai: Tether melemah, pangsa pasar menyusut hingga 74%
Jaminan Huione terkait dengan penipuan kripto
Pada 10 Juli, Elliptic – perusahaan pelacakan kripto terkemuka lainnya – melaporkan keterlibatan Huione Guarantee dalam aktivitas penipuan, khususnya penipuan pemotongan babi.
Investigasi baru dari tim peneliti Elliptic menyoroti pasar online Jaminan Huione. Platform ini banyak digunakan oleh operator penipuan di Asia Tenggara, termasuk mereka yang terlibat dalam penipuan #pigbutchering. Baca analisis selengkapnya ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
– Elliptic (@elliptic) 10 Juli 2024
Menurut Elliptic, pasar online telah menjadi pusat utama operasi penipuan di Asia Tenggara dan telah dikaitkan dengan transaksi kriminal yang berjumlah setidaknya $11 miliar.
Elliptic mengklaim bahwa perusahaan yang berbasis di Kamboja beroperasi sebagai layanan deposit dan escrow untuk transaksi peer-to-peer di Telegram, terutama menggunakan stablecoin USDT Tether. Hal ini rupanya menjadikannya platform favorit bagi para penipu dan pencuci uang.
Selain itu, firma analisis blockchain menuduh bahwa Huione Guarantee ada hubungannya dengan keluarga penguasa Kamboja, termasuk Perdana Menteri Hun Manet.
Menanggapi laporan tersebut, penegak hukum dan analis blockchain telah mulai berupaya untuk mengganggu operasi Huone dengan melacak transaksi kripto dan mengidentifikasi dompet yang terhubung ke platform.
Pembekuan Tether menyoroti upaya berkelanjutan untuk menekan penipuan terkait kripto dan jaringan rumit kejahatan keuangan yang difasilitasi oleh platform kripto yang tampaknya sah.
Baca selengkapnya: Terlalu sedikit yurisdiksi yang mengambil tindakan pencegahan aset virtual yang tepat: FATF
