Investor yang marah mengatakan ZKasino mencuri $30 juta dalam bentuk crypto saat polisi Belanda melakukan penangkapan terkait dengan penipuan

Penangkapan dan penyitaan aset yang eksplosif di Belanda menambah babak baru dalam kontroversi mengenai ZKasino, platform perjudian kripto, yang menghilang dengan setoran pengguna sekitar $30 juta bulan lalu.

Para investor yang marah mengatakan pengumuman pada hari Jumat bahwa pihak berwenang Belanda melakukan penangkapan terhadap seorang pria berusia 26 tahun yang terkait dengan ZKasino berarti mereka selangkah lebih dekat untuk mendapatkan uang mereka kembali dan mendapatkan keadilan.

“Ini menunjukkan bahwa sistem berfungsi dan para muppet ini tidak dapat lolos begitu saja,” kata seorang pengguna yang memposting dengan nama bingojack melalui Telegram.

Grup obrolan korban dibentuk bulan lalu oleh mereka yang mengatakan bahwa mereka kehilangan uang di ZKasino.

Di tengah drama tersebut, DL News mungkin telah menemukan identitas asli pendiri ZKasino dengan nama samaran serta menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana proyek DeFi mendapatkan pendanaannya.

Penangkapan

“FIOD menangkap seorang pria berusia 26 tahun yang dicurigai melakukan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang,” kata FIOD Bestandingdienst, sebuah lembaga Belanda yang memerangi penipuan keuangan, dalam sebuah pernyataan.

“Penyelidikan berfokus pada penipuan skala besar seputar dugaan platform perjudian ZKasino,” kata agensi tersebut, menambahkan bahwa lebih dari $30 juta dalam bentuk kripto telah diinvestasikan oleh para korban.

Selain penangkapan, pihak berwenang Belanda mengatakan mereka telah menyita berbagai aset senilai €11,4 juta, termasuk real estate, mobil mewah, dan berbagai mata uang kripto.

Agensi tersebut tidak menanggapi permintaan DL News untuk memberikan komentar lebih lanjut.

Siapa pendiri ZKasino?

Tidak jelas siapa yang ditangkap pihak berwenang Belanda sehubungan dengan jutaan orang yang hilang.

Dokumen hukum yang dilihat oleh DL News menunjukkan Elham Nourzai, warga negara Belanda berusia 26 tahun yang dikenal secara online dengan nama samaran Derivatives Monke, adalah tokoh utama di balik ZKasino.

Seorang investor ZKasino yang berkorespondensi dengan Derivatives Monke sebelum berinvestasi mengatakan kepada DL News bahwa mereka menerima kontrak yang ditandatangani oleh seseorang bernama Elham Nourzai.

Pindaian paspor yang dibagikan kepada DL News milik seseorang bernama Elham Nourzai menunjukkan bahwa dia adalah warga negara Belanda. Tanggal lahir di paspor Nourzai membuatnya berusia 26 tahun.

Tanda tangan pada dokumen Daftar Direksi ZigZag Capital Ltd yang dilihat oleh DL News cocok dengan tanda tangan di paspor Elham Nourzai.

Foto dirinya yang diposting oleh Derivatives Monke di X menunjukkan seseorang yang mirip dengan foto paspor Elham Nourzai.

'Bantuan untuk pengguna kami'

Pada tanggal 17 Maret, ZKasino dan pendirinya mengumumkan program yang disebut Bridge-to-Earn, yang menawarkan pengguna kesempatan untuk mengunci Ether mereka dan mendapatkan hadiah.

Namun ketika tiba waktunya untuk menebus sebulan kemudian, investor mengatakan ZKasino tiba-tiba mengubah aturannya.

“Kami telah melakukan perubahan dari rencana awal kami,” kata proyek pada 20 April itu. Ether pengguna sekarang akan ditukar dengan ZKAS — token baru yang dibuat ZKasino.

“Konversi ini dilakukan sebagai bantuan kepada pengguna kami yang telah menjembatani untuk berpartisipasi dalam ekosistem.”

Peralihan ini menimbulkan protes keras.

Deposan tidak dapat menukarkan Ether mereka secara penuh seperti yang diiklankan, yang berarti ZKasino hanya menyimpan dana mereka.

Catatan onchain menunjukkan ZKasino telah mengonversi Ether pengguna menjadi Wrapped Staked Ether milik Lido, sehingga ZKasino, bukan pengguna, yang mendapatkan hadiah staking.

ZKasino belum menanggapi situasi ini secara terbuka, dan tidak menanggapi permintaan komentar dari DL News.

‘Kondisi yang sangat bagus’

Defizard, pedagang kripto dengan nama samaran, mengatakan dia menginvestasikan $24,000 di ZKasino.

“Ada kondisi yang sangat bagus” bagi investor, katanya kepada DL News. Harga per token yang ditawarkan kepadanya tiga kali lebih rendah dari harga yang direncanakan ZKasino untuk menjual tokennya ke publik.

Defizard membeli token ZKAS ZKasino secara pribadi sebelum diluncurkan dengan harga yang menguntungkan. Dia khawatir investasinya sekarang tidak ada gunanya.

Tidak semua orang yakin.

BlackDragon, kelompok penggalangan dana terdesentralisasi, telah mempertimbangkan untuk menginvestasikan $250.000 anggotanya di ZKasino, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya.

CEO BlackDragon Domagoj Zdilar mengatakan para pendiri ZKasino mengejeknya melalui pesan teks ketika dia meminta mereka mengungkapkan identitas mereka sebelum dia berinvestasi.

“Cara orang-orang ini berperilaku saat melakukan uji tuntas kami” membuatnya berpikir ulang, katanya kepada DL News.

Pertanyaan pendanaan

Pada 19 Maret, ZKasino mengumumkan bahwa mereka telah menutup putaran pendanaan Seri A yang memberikan penilaian sebesar $350 juta. Meskipun tidak mengungkapkan jumlah yang dikumpulkan, ZKasino mencatatkan perusahaan ventura MEXC Ventures dan Big Brain Holdings di antara para investor.

Namun Big Brain Holdings mengatakan kepada DL News bahwa mereka “tidak pernah berinvestasi di ZKasino.”

Usaha MEXC tidak menanggapi permintaan komentar DL News.

Pertukaran ZigZag

Pendiri ZKasino sebelumnya terlibat dalam proyek terpisah, pertukaran terdesentralisasi pada blockchain zkSync yang disebut ZigZag Exchange.

Menurut postingan ZigZag X pada tanggal 23 Maret, ZigZag mengumpulkan $15 juta, yang disalurkan ke alamat yang dikendalikan oleh pendiri ZKasino. Dompetnya adalah dompet multi-tanda tangan, artinya memerlukan banyak pihak untuk menandatangani transaksi.

ZigZag menuduh dalam postingannya bahwa pendiri ZKasino mencuri dana dari perbendaharaan ZigZag.

“Mereka akan mengklaim bahwa mereka mengeluarkan uang untuk membayar pengembang yang membangun front-end ZigZag, kemudian menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk membangun ZKasino,” klaim postingan ZigZag.

“Anda adalah pecundang yang iri,” Derivatives Monke, kemungkinan besar adalah Nourzai sendiri, menjawab, menuduh ZigZag malah kehilangan semua uangnya dalam perdagangan yang salah. “Anda menyerah pada ZigZag setelah melakukan raise ketika seluruh tim kami terus mendorong Anda setiap hari untuk membuat segalanya berjalan lancar.”

DL News berusaha menghubungi orang yang memposting dari akun ZigZag X untuk menjelaskan tuduhan tersebut tetapi tidak berhasil. Nourzai, kemungkinan besar orang di balik akun Derivatives Monke, tidak menanggapi permintaan komentar atas tuduhan tersebut.

Investor mencari jalan lain

Lusinan deposan ZKasino mencari cara untuk mendapatkan uang mereka kembali. Namun upaya pemulihan sebelumnya dari proyek kripto hanya mempunyai keberhasilan yang terbatas.

Korban pencurian senilai $530 juta di blockchain Waves pada tahun 2022 belum menerima bantuan.

Banyak investor di platform hasil kripto Finblox, yang simpanannya secara paksa diubah menjadi token yang baru dibuat – situasi serupa dengan ZKasino – juga masih kehabisan uang.

Deposan ZKasino berharap dapat melawan tren ini.

Penangkapan pihak berwenang Belanda sehubungan dengan ZKasino bisa menjadi terobosan dalam mendapatkan kembali dana tersebut.

‘Saya seharusnya menggali lebih dalam’

“Saya seharusnya menggali lebih dalam, tetapi saya telah melakukan banyak peluncuran koin dan melakukannya dengan cukup baik,” Dylan Grover, seorang investor yang menyetor sekitar $7,500 ke ZKasino, mengatakan kepada DL News.

Grover tidak sendirian. Ribuan dompet, yang mungkin milik investor individu, mengunci Ether mereka di ZKasino dengan harapan mereka dapat menariknya.

“Saya sudah menuntut ganti rugi…tapi belum ada ganti rugi yang datang,” tulis poster ZigZag. “Pemegang token harus mencoba mendapatkan restitusinya sendiri sekarang.”

Tim Craig adalah Koresponden DeFi di DL News. Punya tip? Email dia di tim@dlnews.com.