Tether akan memiliki kemampuan untuk memantau pasar sekunder untuk stablecoinnya, berkat solusi yang dibuat oleh firma analisis blockchain Chainalysis. Kemampuan baru ini akan memungkinkan Tether memperoleh wawasan pasar dan mengidentifikasi dompet yang mungkin terkait dengan alamat terlarang atau yang terkena sanksi.

Solusi baru ini akan terdiri dari beberapa alat. Tether mencantumkan empat di antaranya dalam pengumuman di situsnya. Pemantauan Sanksi akan memberikan daftar alamat dan transaksi yang melibatkan entitas yang terkena sanksi. Detektor Transfer Gelap akan mendeteksi transaksi yang berpotensi terkait dengan aktivitas seperti pendanaan terorisme.

Kategorisasi akan mengklasifikasikan pemegang Tether (USDT) berdasarkan jenisnya, seperti bursa atau pasar darknet. Analisis Dompet Terbesar akan berfokus pada pemegang USDT yang “signifikan” dan aktivitas mereka. CEO Tether Paolo Ardoino berkata:

“Kolaborasi kami dengan Chainalysis menandai langkah penting dalam komitmen berkelanjutan kami untuk membangun transparansi dan keamanan dalam industri mata uang kripto. […] Kolaborasi ini memperkuat pendekatan proaktif kami untuk melindungi ekosistem kami dari aktivitas terlarang.”

Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa Tether telah bekerja sama dengan pihak berwenang di 43 yurisdiksi “untuk menangani aktivitas ilegal”. Meskipun demikian, perusahaan tersebut telah dikecam karena dugaan peran stablecoin dalam aktivitas kriminal dan pendanaan terorisme.

Terkait: Tether raup laba bersih $4,5 miliar pada Q1 2024 — mayoritas dari Bitcoin dan emas

Tether bahkan berselisih dengan Senator Amerika Serikat yang pro-kripto, Cynthia Lummis, yang mengirim surat kepada Jaksa Agung Merrick Garland yang menuntut penyelidikan atas peran Tether dan Binance dalam serangan Hamas terhadap Israel pada bulan Oktober. Ia dan perwakilan French Hill yang turut menandatangani menuduh bahwa Tether "secara sadar memfasilitasi pelanggaran hukum sanksi yang berlaku."

Sumber: Tether

Laporan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan tentang kejahatan terorganisasi di Asia Timur dan Tenggara yang dirilis pada bulan Januari sangat kritis terhadap peran kripto dalam pembiayaan kejahatan di wilayah tersebut dan khususnya menunjuk USDT. Tether menanggapi dengan mengatakan bahwa organisasi tersebut mengabaikan keterlacakan USDT.

Tether juga dikritik karena kurangnya transparansi keuangannya. USDT memiliki kapitalisasi pasar sebesar $109,8 miliar, jauh melampaui pesaing terdekatnya USD Coin (USDC), yang kapitalisasi pasarnya sebesar $33,9 miliar.

Majalah: Detektif Blockchain: Runtuhnya Mt. Gox menandai lahirnya Chainalysis