Untuk pertama kalinya, cryptocurrency yang disita dari organisasi kriminal, kemudian dibawa ke pengadilan, telah diubah menjadi mata uang fiat berkat kolaborasi antara bursa utama Italia, Young Platform, dan Carabinieri.
Mari kita lihat di bawah semua detailnya.
Kemitraan antara Carabinieri dan pertukaran kripto Italia Young Platform melawan kejahatan keuangan
Seperti yang diantisipasi, konversi pertama yang berhasil dari mata uang kripto yang disita menjadi mata uang fiat telah selesai.
Inisiatif perintis ini menyoroti langkah maju yang luar biasa dalam kolaborasi antara sektor mata uang kripto dan lembaga publik. Hal ini juga merupakan momen penting dalam memerangi aktivitas terlarang.
Komando Moneter Anti-Pemalsuan Carabinieri, Departemen Kehakiman, dan Single Justice Fund (FUG) telah bekerja sama dengan Young Platform. Itu adalah pertukaran mata uang kripto utama Italia yang melakukan operasi unik ini.
Proses yang selesai pada Januari 2023 ini merupakan hasil investigasi menyeluruh dan koordinasi hukum yang melibatkan Eurojust dan dukungan Europol.
Operasi tersebut menyebabkan penangkapan 31 orang, delapan di antaranya berada dalam tahanan pra-persidangan, atas perintah Hakim Investigasi Pendahuluan Pengadilan Napoli. Tuduhannya adalah perkumpulan kriminal yang bertujuan melakukan pemalsuan perdagangan mata uang.
Operasi ini merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas, dimulai pada Juli 2018, yang bertujuan untuk membongkar organisasi kriminal yang berakar di Napoli dan aktif secara internasional dengan cabang di beberapa negara Eropa dan non-Eropa.
Investigasi yang dilakukan dengan bantuan teknologi komputer canggih telah mengungkap metode distribusi mata uang palsu oleh penjual yang aktif di pasar sejak tahun 2012.
Dia menggunakan metode anonim untuk menangani pembayaran mata uang kripto. Setelah penangkapan, sejumlah besar cryptocurrency disita, termasuk Bitcoin (BTC) dan Monero (XRM).
Jaringan kriminal menggunakan web gelap dan platform perpesanan seperti Telegram untuk menjual uang kertas palsu dengan imbalan mata uang kripto. Mata uang kripto yang disita telah ditransfer ke dompet yang dikelola oleh Komando Moneter Anti-pemalsuan Carabinieri.
Model baru kolaborasi publik-swasta
Selanjutnya, Young Platform ditunjuk sebagai pembantu polisi yudisial untuk mengubah cryptocurrency menjadi mata uang fiat dan mentransfernya ke Single Justice Fund (FUG).
Kolaborasi publik-swasta, yang melibatkan penegakan hukum, otoritas peradilan, dan pertukaran mata uang kripto, belum pernah terjadi sebelumnya di Italia.
Young Platform bercita-cita menjadi model bagi bursa dan perusahaan lain di sektor ini, menunjukkan bagaimana kolaborasi secara proaktif dengan pihak berwenang dapat dilakukan, bahkan dalam konteks kontrol peraturan yang ketat.
Keunikan operasi ini tidak hanya terletak pada hasil positif dan sifat kepeloporannya, namun juga menunjukkan efektivitas kolaborasi antara penegakan hukum dan teknologi keuangan baru.
Meskipun mata uang kripto sering dianggap sebagai alat untuk melakukan aktivitas terlarang, transparansi intrinsiknya terbukti menjadi sekutu dalam memerangi kejahatan.
Blockchain, seperti yang kita ketahui, mencatat setiap transaksi secara permanen. Memungkinkan pihak berwenang melacak arus keuangan dengan tingkat detail yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Operasi tersebut menyebabkan penangkapan 31 orang secara terang-terangan dan pembongkaran mesin cetak bawah tanah di Arzano, di provinsi Napoli. 50 tersangka lainnya telah dirujuk ke Otoritas Kehakiman atas kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan mata uang.
Sebanyak 48 penggeledahan dilakukan di luar negeri dan 19 penggeledahan di Italia, menyoroti luas dan rumitnya operasi tersebut.
Beberapa pernyataan tentang kolaborasi
Lorenzo Palombi, konsultan hukum untuk Young Platform dan penasihat di GDP Lex Studio di Roma, menyatakan:
âOperasi ini menggarisbawahi peran positif teknologi keuangan dalam masyarakat, menciptakan preseden penting untuk kolaborasi masa depan antara sektor mata uang kripto dan otoritas kehakiman. Selain itu, hal ini memberikan model operasional yang dapat digunakan untuk inisiatif serupa di masa depan.â
Bukan kebetulan bahwa struktur operasional ini penting untuk menstandardisasi praktik dan memastikan pendekatan yang terkoordinasi dan efektif dalam memerangi kejahatan keuangan.
Bagian Cryptocurrency dari Komando Moneter Anti-Pemalsuan Carabinieri, yang melakukan operasi ini, menunjukkan kemampuannya untuk menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh evolusi digital pasar keuangan.
Dengan tugas khusus seperti analisis dan kontras produksi dan distribusi mata uang palsu, Komando ini memainkan peran penting dalam sistem keamanan nasional dan internasional, bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan kepolisian asing.
Tujuannya adalah untuk membangun praktik peradilan yang menyatukan entitas publik dan swasta untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan model operasional yang mengintegrasikan keterampilan finansial dan teknologi dengan strategi intelijen penegakan hukum.
Andrea Ferrero, CEO dan salah satu pendiri Young Platform, menyimpulkan:
âKolaborasi antara Young Platform dan Komando Carabinieri ini menunjukkan bagaimana teknologi baru dapat menjadi bagian integral dalam perang melawan kejahatan.â
Meskipun mata uang kripto dapat digunakan untuk tujuan terlarang, potensinya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat sangatlah besar.
Ferrero menyebutkan âLaporan Kejahatan Kripto Chainalysis 2024â, di mana persentase volume ilegal yang terkait dengan mata uang kripto pada tahun 2023 adalah 0,34%, menunjukkan penurunan yang stabil sejak tahun 2019.
