FBI Menyelidiki Blokir Jack Dorsey Atas Kegagalan Kepatuhan dan Praktik Bitcoin

Raksasa Fintech Block, yang didirikan oleh salah satu pencipta Twitter Jack Dorsey, sedang diselidiki federal atas potensi pelanggaran peraturan dan sanksi. Pengawasan dilaporkan berpusat pada divisi Block's Square dan Cash App, dengan pihak berwenang mengungkap masalah kepatuhan yang meluas di seluruh perusahaan.

Sumber yang mengetahui masalah ini menuduh bahwa jaksa federal sedang memeriksa penanganan transaksi mata uang kripto oleh Block. Secara khusus, perusahaan tersebut diduga memproses transaksi kripto yang terkait dengan individu dan organisasi yang terkena sanksi karena pemeriksaan kepatuhan yang tidak memadai.

Namun, penyelidikan kripto tampaknya hanyalah salah satu aspek dari penyelidikan yang lebih luas. NBC News melaporkan bahwa pelapor membantu jaksa dalam mengungkap "penyimpangan kepatuhan yang meluas dan selama bertahun-tahun" di Square dan Cash App.

Sifat sebenarnya dari kegagalan kepatuhan tambahan ini masih belum jelas, namun penyelidikan tersebut membayangi praktik bisnis Block. Jack Dorsey, tokoh terkemuka di industri teknologi dan pendukung vokal Bitcoin, belum mengomentari penyelidikan tersebut.

#buythedip

#BTC

#fomc

#ScamRiskWarning