Perusahaan-perusahaan kripto termasuk di antara perusahaan-perusahaan yang memiliki “risiko terbesar” untuk dieksploitasi untuk pencucian uang, menurut regulator keuangan terkemuka Inggris.
Dalam laporan tanggal 1 Mei, Departemen Keuangan Inggris menyimpulkan dari data yang diberikan oleh Financial Conduct Authority (FCA) bahwa perusahaan aset kripto termasuk di antara empat jenis perusahaan teratas yang tetap “sangat rentan” terhadap kejahatan keuangan, khususnya untuk kasus pencucian uang. antara tahun 2022 dan 2023.
Perusahaan Crypto terdaftar bersama perbankan ritel, perbankan grosir, dan perusahaan manajemen kekayaan.
Perusahaan aset kripto tetap rentan dieksploitasi untuk pencucian uang. Sumber: FCA
Laporan tersebut menunjukkan antara tahun 2022 dan 2023, terdapat total 52,8 karyawan spesialis penuh waktu yang mengawasi kasus Anti Pencucian Uang, dengan hampir sepertiganya berfokus secara khusus pada pengawasan perusahaan kripto.
Selama periode 2022 hingga 2023, spesialis kejahatan keuangan FCA melakukan total 231 peninjauan terhadap perusahaan keuangan yang beroperasi di Inggris serta 375 kasus tambahan terkait kejahatan dan sanksi keuangan.
Terkait: Regulator Inggris akan memperketat tindakan terhadap penyalahgunaan pasar kripto
Sebagai bagian dari upaya pengawasan yang lebih luas di luar tinjauan penuh waktu ini, tim FCA meluncurkan total 95 kasus ke perusahaan kripto Inggris.
Inggris telah berupaya untuk memperkenalkan undang-undang yang lebih jelas untuk perusahaan kripto lokal dan Departemen Keuangan Inggris mengumumkan pada 16 April bahwa mereka akan bertujuan untuk menyajikan kerangka peraturan penuh untuk aset kripto dan stablecoin pada bulan Juli.
Pada tanggal 26 April, Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) dan polisi menerima kewenangan yang diperluas untuk “menyita, membekukan, dan menghancurkan” mata uang kripto yang digunakan oleh penjahat. Berdasarkan aturan baru, polisi di negara tersebut tidak lagi diharuskan melakukan penangkapan sebelum menyita kepemilikan kripto.
Penegakan hukum Inggris sekarang dapat menyita barang-barang seperti kata sandi dan memory stick yang dapat membantu penyelidikan. Mereka juga telah diberikan wewenang untuk menghapuskan aset kripto agar tidak dikembalikan ke peredaran – biasanya dengan membakar aset tersebut – jika dianggap merugikan kepentingan publik.
Berdasarkan undang-undang baru, polisi Inggris dapat mentransfer mata uang kripto ilegal yang disita ke dompet yang berada di bawah kendali mereka, dan korban kejahatan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali dana dari akun kripto mereka.
Majalah: 68% Rune berwarna merah — Apakah ini benar-benar merupakan peningkatan untuk Bitcoin?
