Biro Pusat Interpol Nigeria telah menyelesaikan dokumen ekstradisi Nadeem Anjarwalla, seorang pejabat Binance Holdings yang saat ini mengalami masalah hukum. Anjarwalla meninggalkan Nigeria setelah dituduh melakukan pencucian uang dan penggelapan pajak dan kini diyakini berada di Kenya. Garba Umar, kepala NCB Nigeria, juga menunjukkan bahwa upaya telah dilakukan untuk memenuhi Red Notice untuk membawa Anjarwalla kembali ke Nigeria untuk diadili.
Dalam penampilannya di “Sunrise Daily” lokal pada tanggal 30 April, Umar mengungkapkan bahwa lokasi pasti Anjarwalla tidak diketahui, namun lokasi terakhirnya yang diketahui adalah Kenya. Interpol berkoordinasi dengan berbagai negara yang mungkin pernah dikunjungi Anjarwalla untuk mengumpulkan informasi penting, yang tetap dirahasiakan.
Detail Insiden dan Binance Keluar dari Nigeria
Meskipun pejabat Nigeria menyita dokumen perjalanan Anjarwalla, dia meninggalkan Nigeria pada tanggal 22 Maret, menimbulkan pertanyaan tentang kendali keberangkatannya. Di saat yang sama, Tigran Gambaryan, rekan Anjarwalla, juga ditangkap atas tuduhan serupa. Dia mengaku tidak bersalah dan ditahan untuk sidang jaminan yang dijadwalkan pada 17 Mei. Kasus Gambaryan menghasilkan petisi untuk pembebasannya, yang telah mendapatkan lebih dari 4.000 tanda tangan.
Setelah itu, Binance mengumumkan penarikannya dari pasar Nigeria setelah gubernur Bank Sentral Nigeria menuduh Binance terlibat dalam transaksi ilegal. Akibatnya, Binance menghentikan semua transaksi dalam naira Nigeria dan menghapus semua pasangan perdagangan naira dari platform perdagangan peer-to-peer pada akhir Februari. Langkah ini menandakan penarikan besar-besaran dari salah satu pasar mata uang kripto terbesar di Afrika.
Litigasi dan Tindakan Regulasi
Tuduhan terhadap Anjarwalla telah memicu upaya terpadu internasional untuk menangkap dan memulangkannya ke Nigeria. Kasus yang sedang berlangsung ini merupakan indikasi meningkatnya peran Interpol dalam menyelesaikan kejahatan keuangan transnasional. Acara ini merupakan komponen dari tindakan penegakan hukum secara keseluruhan yang bertujuan untuk kepatuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang mata uang kripto.
