Namanya Changpeng Zhao, dan dia pernah menjadi kepala Binance. Banyak komunitas crypto mengenalnya sebagai CZ. Bagi banyak orang, CZ adalah pahlawan, legenda, dan mentor. Hari ini akan menjadi titik balik bagi kripto dalam urusan regulasi aset digital. Selain itu, hari ini, 30 April 2024, akan menjadi pelajaran hidup tentang apa yang SEC, CFTC, FBI, IRS, dan DOJ akan lakukan terhadap mereka yang berada di bidang keuangan terdesentralisasi.

CZ akan mengetahui nasibnya hari ini

CZ, 47, mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif Binance pada November 2023 setelah mengakui pelanggaran undang-undang anti pencucian uang AS. Bulan lalu, Sam Bankman-Fried, AKA SBF, seorang maestro kripto yang pertukaran FTX-nya runtuh pada tahun 2022, dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena terlibat dalam aktivitas penipuan dan berpartisipasi dalam aktivitas pencucian uang.

Sebagai bagian dari perjanjian pembelaan, Zhao telah setuju untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Binance dan membayar denda sebesar $50 juta. Hal ini disebabkan oleh kegagalan perusahaan dalam menegakkan program anti pencucian uang yang kuat, serta pelanggaran sanksi terkait pengguna di Iran, Kuba, Suriah, dan wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

Changpeng Zhao, pendiri Binance, menghadapi hukuman hari ini.@cz_binance adalah seorang visioner, bukan penjahat. CZ tidak pantas menerima ini. Dia sangat tertarik dengan potensi kripto untuk mengubah dunia. Ayo tunjukkan dukungan kita! 💪 pic.twitter.com/tSAjtTigVy

— Klub Satoshi (@esatoshiclub) 30 April 2024

Jaksa mengajukan permintaan hukuman 36 bulan di pengadilan federal Seattle minggu lalu. Mereka berpendapat bahwa memberikan hukuman dua kali lebih lama kepada Zhao dari 18 bulan yang direkomendasikan akan menunjukkan keseriusan kejahatannya dan menekankan pentingnya mematuhi hukum.

Namun, jaksa berpendapat bahwa hal ini tidak akan cukup menjelaskan beratnya pelanggaran yang dilakukan CZ atau memberikan efek jera yang efektif. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan bahwa “pilihan yang tepat adalah mematuhi hukum.”

Memorandum tersebut menyoroti model operasional Binance sebagai model yang tidak diatur dan kurang pengawasan yang tepat di bawah kepemimpinan CZ. Hal ini juga menunjukkan kegagalan dalam melaporkan sejumlah besar transaksi mencurigakan, yang dapat disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak memadai. Perdagangan tersangka melibatkan transaksi dengan kelompok teroris seperti Hamas, al-Qaeda, dan ISIS.

Pelanggaran yang disengaja oleh Zhao terhadap hukum AS bukanlah sebuah kecelakaan atau kekhilafan. Dia mengambil keputusan bisnis bahwa melanggar hukum AS adalah cara terbaik untuk menarik pengguna, membangun perusahaannya, dan mengisi kantongnya.

Jaksa Departemen Kehakiman

Argumen balasan pengacara CZ – Komunitas crypto bereaksi!!

Tim hukum Zhao telah meminta masa percobaan lima bulan, menyoroti bahwa miliarder tersebut telah bertanggung jawab atas pelanggaran pencucian uang. Mereka juga menyebutkan bahwa Zhao telah menghabiskan lebih dari lima bulan jauh dari orang-orang yang dicintainya karena perintah sebelumnya untuk tinggal di Amerika Serikat.

Komunitas kripto mendukung Anda @cz_binance hari ini pic.twitter.com/tMsaySuuDB

— PausFUD (@WhaleFUD) 30 April 2024

Pengajuan yang dibuat oleh tim hukum Zhao berisi korespondensi dari keluarganya, investor, bangsawan UEA, dan mantan duta besar AS untuk Tiongkok Max Baucus, yang antara lain menyoroti upaya filantropisnya dan menggambarkannya sebagai orang yang berbakti pada keluarga.

Pekan lalu, Zhao, yang telah bebas di AS dengan uang jaminan sebesar $175 juta sejak menyatakan pengakuan bersalahnya, menyatakan penyesalan atas tindakannya dalam sebuah surat kepada hakim yang mengawasi kasus tersebut. Zhao mengakui kurangnya pembenaran atas ketidakmampuannya untuk membangun kontrol kepatuhan yang efisien di Binance.

Saya meminta maaf atas keputusan buruk saya dan menerima tanggung jawab penuh atas tindakan saya. Kalau dipikir-pikir, saya seharusnya fokus pada penerapan perubahan kepatuhan di Binance sejak awal, dan saya tidak […] sebagian besar” waktunya di masa depan membantu kaum muda di “banyak tempat mungkin”.

CZ

Posisi keuangan Zhao sebagai pemilik pemain kunci di pasar kripto senilai $2,5 triliun tetap tidak terpengaruh oleh denda yang diberlakukan. Menurut perkiraan Forbes, total kekayaan bersih Changpeng Zhao adalah $33 miliar pada Selasa pagi, menempatkannya sebagai orang terkaya ke-50 secara global.

Namun demikian, terdapat kontradiksi inheren yang berasal dari sifat desentralisasi kripto. Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, kekayaan bersih CZ adalah $41,6 miliar, menjadikannya orang terkaya ke-29 secara global.

Jika Anda bisa mengungkapkan satu kata kepada @cz_binance sebelum sidang pengadilan, kata apakah itu? – Tetap semangat, Kami bersamamu! Ekspresikan pikiranmu dia sedang membaca#FreeCZpic.twitter.com/inxzmclLMG

— Omobola🔶 (@Crypto_omo) 30 April 2024

Zhao, warga negara Kanada, beremigrasi ke Kanada pada awal masa remajanya setelah mengikuti ayah akademisnya dari wilayah pesisir Tiongkok di Jiangsu, utara Shanghai. Dia bekerja di sistem pemrograman untuk Tokyo Stock Exchange dan Bloomberg setelah mendapatkan gelar ilmu komputer dari McGill University di Montreal. 

Di Shanghai, ia mendirikan platform perdagangan frekuensi tinggi di mana percakapan tentang bitcoin selama permainan poker akhirnya menghasilkan berdirinya Binance pada tahun 2017.

Pengacara Zhao telah menggunakan pengakuan bersalah yang “teguh hati” dari pelaku pertama kali, denda jutaan dolar, dan tidak adanya hukuman penjara sebagai hukuman dalam kasus serupa dalam upaya mereka mendapatkan hukuman yang ringan.