• Meskipun perjanjian pembelaan pendiri Binance Changpeng “CZ” Zhao mengatakan dia tidak dapat mengajukan banding atas hukuman apa pun selama 18 bulan, tidak ada klausul yang mencegah jaksa AS untuk merekomendasikan hukuman yang lebih berat.

• Zhao akan dijatuhi hukuman pada tanggal 30 April, setelah pengakuan bersalahnya pada bulan November 2023 karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Mantan CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao sekarang menghadapi kemungkinan nyata untuk menghabiskan tiga tahun di penjara federal AS – jauh di atas kemungkinan 18 bulan yang ditetapkan dalam perjanjian pembelaannya.

Sidang hukuman Zhao akan berlangsung pada hari Selasa, memberikan kesempatan kepada Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan pengacaranya untuk berdebat mengenai berapa lama ia harus menjalani hukuman penjara setelah mengaku bersalah atas satu tuduhan pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank pada bulan November lalu. Meskipun perjanjian pembelaan, yang dirilis pada bulan November, memberi Zhao kemampuan untuk mengajukan banding atas hukuman apa pun yang lebih lama dari 18 bulan, DOJ meminta 36 bulan dalam memo hukuman yang dirilis minggu lalu. Pembela meminta tahanan rumah dan masa percobaan, tanpa hukuman penjara. Kantor Percobaan merekomendasikan lima bulan dalam laporan presentasinya, menurut pengajuan pembelaan minggu lalu.

Dengan meminta hukuman yang lebih lama, DOJ sepertinya mengirimkan pesan yang kuat, kata Tama Kudman, partner Kudman Trachten Aloe Posner LLP. DOJ telah mencoba untuk mengurangi pencucian uang melalui kripto, dan Zhao “sangat mencolok dengan aturan anti pencucian uang.”

“Pemerintah ingin memastikan pedoman rendah ini tidak memberikan kenyamanan bagi siapa pun untuk merasa bebas melanggar inisiatif anti pencucian uang kami,” katanya.

Dan meskipun hukuman yang lebih panjang pada awalnya mungkin mengejutkan industri kripto, itu tidak berarti DOJ mengingkari perjanjian tegas untuk hanya merekomendasikan hingga 18 bulan, kata Kudman.

“Umumnya, ketika kami menegosiasikan permohonan, kami menegosiasikan hal-hal seperti jumlah kerugian dan argumen apa yang dapat dipertahankan oleh para pihak,” katanya. “Saya tidak melihat apa pun dalam dokumen ini yang menunjukkan bahwa pembatasan tersebut dibatasi hingga 18 bulan.”

Hal ini memotong dua arah: DOJ mempertahankan kemampuan untuk memberikan argumen mengenai hukuman yang lebih panjang dari yang disarankan oleh pedoman, namun ini juga merupakan cara pembelaan dapat memberikan argumen untuk hukuman yang jauh lebih pendek daripada yang disarankan oleh pedoman, katanya.

DOJ menunjuk pada volume dana yang mengalir melalui Binance tanpa pemeriksaan kenali pelanggan Anda atau anti pencucian uang yang sesuai dalam pengajuannya.

Pengacara Zhao berpendapat – dengan dukungan dari keluarga dan teman – bahwa dia telah bertobat, berusaha memperbaiki situasi dan tidak akan menjadi residivis, jadi dia tidak boleh menjalani hukuman penjara sama sekali. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa tahanan rumah dan masa percobaan akan memenuhi kebutuhan keadilan.

Apa pun yang terjadi, keputusan kini berada di tangan hakim, yang mempunyai diskresi luas. Dia dapat menerima atau menolak argumen salah satu pihak tentang pentingnya pencegahan dan jenis hukuman apa yang cukup mencegah potensi kejahatan di masa depan tidak hanya oleh Zhao tetapi juga anggota komunitas kripto lainnya.

Pengacara lain, yang tidak bisa berkomentar secara terbuka mengenai kasus ini, setuju bahwa bukan hal yang aneh jika jaksa meminta hukuman yang menyimpang dari perhitungan pedoman.

Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried adalah contohnya – pedoman perhitungan hukumannya adalah lebih dari 100 tahun, namun jaksa malah meminta 50 tahun. Hakim memvonisnya 25 tahun penjara.

“Hal ini juga terjadi ketika pedoman tersebut dipandang tidak bersifat menghukum. Hal ini sering terjadi karena pedoman BSA relatif rendah dan tidak memperhitungkan faktor-faktor yang memberatkan,” kata mereka, seraya menambahkan bahwa mereka tidak terkejut bahwa ada “rasa pelanggaran sanksi di balik tuduhan yang secara resmi merupakan dakwaan BSA.”

Contoh terbesar bagaimana sidang Zhao dapat berjalan terletak pada kasus mantan CEO BitMEX Arthur Hayes. Seperti Zhao, Hayes didakwa melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan mengaku bersalah. Hayes menerima enam bulan tahanan rumah dan dua tahun masa percobaan dari hakim yang mengawasi kasusnya.

Mengajukan banding atas keputusan tersebut

Meskipun Zhao mempunyai kemampuan untuk mengajukan banding atas hukuman yang lebih lama, akan sulit baginya untuk berhasil, kata pengacara kedua. Pengadilan wilayah jarang membatalkan hukuman yang dijatuhkan pengadilan distrik, meskipun hukumannya berlebihan, kata mereka.

“Para pihak ingin bebas merekomendasikan apapun yang mereka inginkan,” kata Kudman. “Setiap negosiasi dalam setiap kasus mempunyai cita rasa yang berbeda dengan keprihatinan yang berbeda pula.”

Dia juga tidak berpikir DOJ bertindak dengan itikad buruk di sini. Jika DOJ tidak mengungkapkan posisinya selama negosiasi pembelaan, hal ini merupakan tanda itikad buruk.

Namun di sini, DOJ tidak akan rugi besar dengan meminta hukuman yang lebih lama, kata pengacara kedua, meskipun pengacara lain yang mungkin terlibat dalam perjanjian pembelaan di masa depan pasti akan memperhatikan.

Saran DOJ agar Zhao tidak mendapat pujian karena mengambil tanggung jawab mungkin akan muncul.

“Dalam beberapa hal, pengacara kerah putih yang canggih akan melacak perjanjian pembelaan ini, dan mereka akan menggunakannya dalam negosiasi di masa depan, dan itulah mengapa [aneh] jika angka yang begitu rendah untuk terdakwa yang memiliki sejarah panjang,” kata pengacara. “Itu akan dikembalikan ke DOJ.”

Namun, Zhao akan mendapatkan niat baik dari sistem untuk masuk, kata pengacara kedua. Hal ini sebagian terdapat dalam perjanjian pembelaan itu sendiri: “Fakta bahwa dia belum mengaku bersalah atas pelanggaran sanksi merupakan sebuah keuntungan besar baginya.”

Hukuman yang direkomendasikan DOJ juga masih lebih pendek dibandingkan jika Zhao diadili.

Zhao mungkin juga akan menerima pujian dari hakim atas tindakan yang sama, serta karena mematuhi persyaratan pelepasan obligasinya – bahkan setelah persyaratan tersebut diubah.

“Perbedaan antara seseorang yang mencoba menghindari penangkapan dan seseorang yang datang dan mengaku bersalah adalah siang dan malam, dan dia akan mendapat banyak pujian,” kata pengacara kedua.