Jaksa di Taiwan merekomendasikan hukuman penjara minimal 20 tahun bagi empat tersangka utama kasus penipuan dan pencucian uang terkait platform perdagangan mata uang kripto ACE Exchange.
Menurut laporan berita lokal, Kantor Kejaksaan Distrik Taipei mendakwa 32 orang atas tuduhan penipuan dan pencucian uang, termasuk pendiri ACE Exchange David Pan, mitra bisnisnya, Lin Keng-hong, dan pengacara terkemuka Wang Chen-huan, yang menjabat sebagai ketua bursa.
Jaksa sekarang yakin bahwa lebih dari 1.200 orang telah ditipu, yang mengakibatkan kerugian total diperkirakan sebesar 800 juta dolar Taiwan Baru (US$24,56 juta). Jumlah ini meningkat dari perkiraan kerugian sebelumnya sebesar 340 juta dolar Taiwan Baru ($10,6 juta).
Menurut laporan tersebut, peningkatan skala kerugian membenarkan rekomendasi hukuman tersebut. Jaksa juga merekomendasikan hukuman penjara minimal 12 tahun bagi Wang, mengingat statusnya sebagai direktur sebuah firma hukum terkenal dan dugaan peran pentingnya dalam membantu skema tersebut.
Pada bulan Januari 2024, polisi Kota Taipei menangkap Pan dan 14 orang lainnya yang terkait dengan kasus tersebut, melakukan penggerebekan di berbagai lokasi, termasuk markas Ace. Investigasi mengungkapkan hubungan Pan dengan layanan dompet kripto palsu yang dikenal sebagai âAlfredâ atau âDompet Afu,â bersama dengan kartu kripto terkait.
Menurut jaksa, pada tahun 2019, para tersangka mempromosikan investasi pada token NFTC, koin bitnature, mochange â token dari ACE Exchange, dan token lainnya, menggunakan kertas putih dan materi promosi untuk meningkatkan kredibilitas mereka.
Terkait: Taiwan akan memperkenalkan undang-undang mata uang digital baru pada bulan September: Laporan
Selama upaya promosi mereka, Pan dan Lin bertujuan untuk mengembangkan ACE Exchange menjadi ekosistem blockchain terlengkap di Asia untuk perdagangan kripto. Namun, banyak investor mengalami penurunan nilai token yang tajam. Mereka tidak dapat menukarkannya kembali ke dolar Taiwan Baru sesuai jaminan, sehingga mendorong mereka untuk mengajukan pengaduan untuk penyelidikan hukum.
Pengadilan Taiwan dilaporkan memutuskan bahwa properti terdakwa harus disita, dengan beberapa aset yang disita berjumlah setidaknya 3,5 juta dolar Taiwan Baru atau $110,000.
Menanggapi dakwaan tersebut, Ace Exchange menerbitkan pernyataan pada tanggal 8 April, yang menegaskan kembali bahwa Pan dan aktivitas penipuannya tidak ada hubungannya dengan platform tersebut, karena ia dilaporkan tidak lagi terlibat dalam operasi sehari-hari pada tahun 2022.
Ace Exchange adalah pertukaran kripto terpusat yang kurang dikenal yang berbasis di Taiwan. Menurut data dari CoinMarketCap, platform ini diluncurkan pada akhir tahun 2018 dan memperdagangkan sekitar $14 juta per hari. Menurut data dari Traders Union, Ace Exchange harus dianggap sebagai âpertukaran mata uang kripto berisiko tinggiâ dengan skor kepercayaan 2,78 dari 10.
Majalah: Taiwan akan meninjau tren global sebelum memutuskan ETF kripto
