Layanan Polisi Federal Kenya sedang mengekstradisi Nadeem Anjarwalla, seorang pejabat tinggi Binance yang melarikan diri dari tahanan di Nigeria. Menurut sumber resmi pemerintah Nigeria yang disampaikan oleh Organisasi Polisi Kriminal Internasional, penjahat pencuci uang Anjarwalla akan diserahkan ke pihak berwenang Nigeria dalam minggu ini, Punch melaporkan. Dinas umum kepolisian Kenya memilih Anjarwalla karena keberhasilannya menghindari penangkapan di Nigeria.
Kontroversi berpusat pada apakah Anjarwalla telah menghindari pajak, berspekulasi mengenai mata uang, dan mencuci $35,4 juta melalui bank. Olukoyede, ketua EFCC, mengumumkan bahwa Komisi telah meningkatkan upayanya untuk menangkap Anjarwalla dan akan mengembalikannya ke Nigeria untuk diadili. EFCC kini bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional lainnya untuk memastikan Anjarwalla dipulangkan. EFCC – sebuah komisi yang berkomitmen untuk memerangi kejahatan keuangan yang dapat mempengaruhi pasar Forex melalui korupsi atau penipuan di Nigeria – menuduh Anjarwalla.
Kewaspadaan EFCC menyebabkan penangkapan eksekutif Binance
Kerja sama yang erat antara Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC), Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol), Kepolisian Nigeria, dan Kepolisian Kenya semakin fokus untuk mempercepat ekstradisi Anjarwalla. Hal ini menciptakan pengepungan internasional yang diwajibkan, yang berakhir dengan ekstradisi terdakwa dari Kenya. Penekanan dari diskusi ini adalah untuk mempercepat proses ekstradisinya sehingga dia dapat dikembalikan ke tahanan Nigeria sesegera mungkin, yang merupakan tujuan dari diskusi tersebut.
Proses dakwaan ekstradisi terhadap Anjarwalla yang merupakan eksekutif Binance merupakan langkah yang sangat besar atas dugaan pelanggaran keuangan tersebut. Penganiayaan terhadap Anjarwalla oleh EFCC menunjukkan betapa seriusnya komisi tersebut dalam mencegah kejahatan ekonomi menjadi bagian dari struktur ekonomi Nigeria. Namun, dengan penangkapan Anjarwalla di Kenya dan segera diekstradisi ke Nigeria, pihak berwenang menginginkan keadilan, yang diyakini melibatkan penipu dalam kejahatan keuangan.
Proses hukum dan penuntutan
Penangkapan EFCC baru-baru ini dan persiapan ekstradisi Anjarwalla terkait dengan pekerjaannya terhadap Binance Holdings Limited dan para pejabatnya. Tuduhan yang sama, termasuk spekulasi mata uang dan penggelapan pajak, juga ditujukan kepada Anjarwalla dan Tigran Gambaryan. Meski saat ini Gambaryan sudah mendekam di balik jeruji besi, namun proses ekstradisi Anjarwalla berjalan sukses besar. Tujuan EFCC dalam kasus Anjarwalla sejalan dengan misinya untuk mencegah kejahatan di sektor keuangan dan mempertahankan integritas ekonomi Nigeria.
Kembalinya Anjarwalla dari negara lain menekankan perlunya kerja sama negara-negara internasional untuk memerangi kejahatan keuangan transnasional. Ketelitian dan kedekatan EFCC dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia merupakan tanda keseriusan Nigeria dalam menangani aktivitas keuangan yang melanggar hukum.
