Peringatan penipuan ini dibagikan oleh pemeriksa blockchain dengan nama samaran, ZachXBT, yang memperhatikan bahwa kelompok penipu yang sama telah mencoba menipu lebih banyak orang agar mentransfer aset digital senilai lebih dari $30 juta.
Operasi penipuan terungkap
Tweet di X oleh ZachXBT menunjukkan kesimpulan penyelidikan tentang protokol Lending, yang didasarkan pada Blast sebagai dasarnya. Setelah menjalankan serangkaian pemeriksaan, tim menemukan bahwa kelompok tersebut berada di balik penipuan yang mengakibatkan pengguna Kokomo, Magnate, dan Solfire masing-masing kehilangan $4 juta, $6,5 juta, dan $4,8 juta.
Peringatan Komunitas: Kelompok penipu yang mencuri 8 buah ara bersama Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, dll kembali dengan proyek baru di Blast @Leaperfinance Minggu lalu mereka mendanai alamat di Blast dengan ~$1 juta dana pencucian dari permadani sebelumnya dan telah mulai menambah likuiditas… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
— ZachXBT (@zachxbt) 14 April 2024
Menurut ZachXBT sebelumnya TVL dijalankan menjadi enam digit dan semua dana yang disimpan dalam protokol telah diambil. Bukan itu saja. Dokumen KYC telah disusupi, termasuk dokumen perusahaan audit yang berperingkat lebih rendah. Pengulangan Scam yang sama telah dicatat pada BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche dan protokol lainnya.
Kelompok yang sama juga diketahui pernah melakukan aksi tikus di Hash DAO, Glori Finance, dan ZebraDAO. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai lebih dari $20 juta. Pengalihan nilai biasanya dikontrak dengan layanan profesional untuk melegitimasi platform, yang menerima dana besar dari investornya. Kejadian ini biasanya terjadi tanpa peringatan apa pun dan saat investor menyadari apa yang terjadi, token atau aset mereka tidak berharga.
Dampaknya terhadap investor
Proyek penipuan baru-baru ini yang melibatkan kelompok mereka menunjukkan alamat Saltrify Finance di jaringan Blast diberi sekitar 1 juta dolar yang diperoleh dari penipuan sebelumnya dan bertujuan untuk memberikan likuiditas tambahan untuk menarik korban.
Hanya beberapa hari setelah analis mengaitkan Leaper Finance dengan penipuan, grup tersebut berkomunikasi dan mengirim pesan ke ZachXBT, mengancam ZachXBT sambil mengumumkan akan ada 'peluncuran token'.
“Selamat kepada sesama anggota Lazarus Crew. Mereka takut dan mencintaimu pada saat yang sama,” kata mereka sambil berterima kasih kepada pembela sehubungan dengan kelompok peretas Korea Utara Lazarus. Akun Leaper Finance dan Glori Finance di X telah dinonaktifkan dan halaman arahan muncul kesalahan. Lebih dari 200 juta jiwa hilang akibat peretasan dan penarikan karpet dalam dua bulan pertama tahun 2024 akibat 32 insiden individual.
