Penyelidik blockchain dengan nama samaran, ZachXBT, mengeluarkan peringatan tentang sekelompok penipu yang mencoba menjebak lebih banyak korban dalam penipuan baru menggunakan jutaan dana curian.

Dalam thread di X (sebelumnya Twitter), ZachXBT mengungkapkan temuan investigasi terhadap Leaper Finance, sebuah protokol pinjaman berdasarkan Blast. Menurut analisis, kelompok tersebut berada di balik beberapa penarikan permadani, termasuk yang menimpa pengguna Magnate ($6,5 juta), Kokomo ($4 juta), Solfire ($4,8 juta), dan Lendora.

“Di masa lalu mereka membiarkan TVL tumbuh hingga 7 angka sebelum mencuri semua dana pengguna yang disimpan ke protokol dan memalsukan dokumen KYC + menggunakan firma audit tingkat rendah. Mereka sekarang telah meluncurkan penipuan di Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, dll,” kata ZachXBT.

Kelompok ini juga diyakini bertanggung jawab atas penipuan di Hash DAO, Glori Finance, dan ZebraDAO. Kerugian yang disebabkan oleh kelompok ini diperkirakan lebih dari $20 juta.

Sumber: Leaper Finance

Tarik menarik terjadi ketika pengembang protokol berbasis blockchain tiba-tiba menarik semua dana mereka dari kumpulan likuiditas atau dompet proyek, yang pada dasarnya menguras dana yang diinvestasikan oleh pihak lain. Hal ini biasanya terjadi tanpa peringatan apa pun, sehingga investor memiliki token atau aset yang tidak berharga.

Sebagai bagian dari upaya penipuan terbaru, kelompok tersebut dilaporkan mendanai alamat Leaper Finance di jaringan Blast dengan hampir $1 juta yang dicuci dari penipuan sebelumnya, menambah likuiditas lebih lanjut untuk memikat korban.

Tak lama setelah hubungan Leaper Finance dengan penipuan terungkap, kelompok tersebut membalas ZachXBT, melecehkan penyelidik sambil mengumumkan 'peluncuran token'.

"Kerja bagus! Rekan-rekan saya di sini di Lazarus takut pada Anda namun mengagumi Anda!,” kata mereka mengacu pada kelompok peretas Korea Utara Lazarus. Akun Leaper Finance dan Glori Finance di X telah dinonaktifkan, dan situs web proyek juga menjadi gelap.

Sumber: ZachXBT

Menurut laporan penelitian pada tanggal 29 Februari oleh perusahaan keamanan blockchain Immunefi, mata uang kripto senilai lebih dari $200 juta hilang karena peretasan dan penarikan permadani dalam dua bulan pertama tahun 2024 dalam 32 insiden individu.

Majalah: 5 bahaya yang harus diwaspadai saat meniru memecoin Solana