Grup dengan sejarah penipuan blockchain pada platform seperti Magnate, Kokomo, dan Lendora meluncurkan skema baru di Blast. Mereka baru-baru ini memindahkan sekitar $1 juta dana pencucian untuk membiayai aktivitas penipuan mereka.
Menurut detektif on-chain ZachXBT, dana tersebut awalnya dipindahkan dari alamat Ethereum yang terkait dengan penipuan sebelumnya ke alamat lain di jaringan Polygon. Kemudian, aset tersebut diubah menjadi Wrapped ETH (wETH) dan dipindahkan ke beberapa jaringan blockchain melalui layanan penghubung seperti Orbiter dan Bungee.
Akhirnya, mereka digunakan pada platform Blast untuk membeli token LEAP, meningkatkan likuiditas yang tampaknya merupakan pengaturan lain bagi korban yang tidak menaruh curiga. Pada saat yang sama, ZachXBT menunjukkan bahwa individu yang sama mungkin bertanggung jawab atas proyek lain yang sedang berlangsung yang disebut ZebraLending di platform Base, dengan total nilai terkunci (TVL) saat ini sekitar $311K.
Sumber: Zachxbt
Kelompok ini mempunyai sejarah meluncurkan banyak proyek yang menarik TVL dalam jumlah besar namun kemudian melarikan diri dengan dana tersebut. Taktik mereka sering kali melibatkan pemalsuan dokumen Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan berkolaborasi dengan firma audit yang kurang bereputasi untuk memberikan kesan legitimasi.
Grup ini menargetkan berbagai platform, termasuk Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, dan Avalanche, yang menunjukkan fleksibilitas operasional dan kehadiran ekstensif mereka di bidang blockchain.
Terkait: Basis mencapai $4 miliar TVL karena tx bulanan melampaui Ethereum dan Arbitrum
Terjadinya berulang kali penipuan ini menciptakan perlunya kewaspadaan dalam lingkungan blockchain. Investor didorong untuk lebih berhati-hati, khususnya dengan inisiatif baru pada platform seperti Blast yang melibatkan transfer dana dalam jumlah besar.
Memverifikasi kualifikasi proyek, memeriksa pengalaman audit, dan memahami saluran transaksi dana merupakan langkah penting yang dapat diambil masyarakat untuk mengamankan investasi mereka. Selain itu, pelanggan komunitas lokal terinspirasi untuk berbagi data dan saling membimbing dalam menentukan tindakan mencurigakan untuk mencegah viktimisasi lebih lanjut.
Game nonfungible token (NFT) bernama Munchables, yang dibangun di atas Blast, mengalami eksploitasi $62 juta pada tanggal 26 Maret. Munchables mengumumkan bahwa mereka telah disusupi dan mengatakan pihaknya melacak pergerakan pengeksploitasi dan “berusaha menghentikan transaksi.”
Sekitar $400 juta dalam bentuk Ether (ETH) dikeluarkan dari jaringan lapisan-2 Ethereum Blast setelah peluncuran mainnetnya pada 29 Februari, membuka hampir $2,3 miliar kripto yang dipertaruhkan yang sebelumnya terkunci di jaringan. Blast melampaui total nilai terkunci (TVL) senilai $2,1 miliar hanya beberapa hari sebelum peluncuran mainnet yang baru diumumkan — yang dijadwalkan pada akhir bulan ini.
Majalah: Kolektor NFT, DCinvestor: Apakah ini koleksi NFT terbaik di dunia?
