Sumber cetak ulang artikel: Chloe

Pengarang: Chloe, PANews

Selama badai "MeToo" di Taiwan pada tahun 2023, pembawa acara terkenal Taiwan Huang Zijiao terlibat dalam tuduhan pelecehan seksual, yang menarik perhatian besar dari dunia luar. Baru-baru ini, sebuah "kasus luar" terungkap. Selama proses penyelidikan, secara tidak sengaja ditemukan bahwa hard drive pribadi Huang Zijiao berisi sejumlah besar video porno. Selain ratusan video telanjang wanita, 7 di antaranya direkam secara diam-diam video gadis di bawah umur. Korban termuda bahkan berusia kurang dari 10 tahun, sehingga memicu kritik publik selama berhari-hari.

Dihadapkan pada keraguan, ia mengakui bahwa video tersebut berasal dari forum fotografi candid terkenal di Taiwan "Creative Private Room". Forum tersebut dijuluki "Ruang N versi Taiwan" karena kontennya yang tidak senonoh dan melanggar privasi ("Ruang N". " Insiden terjadi pada tahun 2018 Pada paruh kedua tahun ini, insiden "eksploitasi seksual" menyebabkan keributan di masyarakat Korea dan menarik perhatian di seluruh Asia). Huang Zijiao juga ditemukan oleh jaksa sebagai "anggota senior" di ruang pribadi kreatif forum fotografi candid.

Untuk menghindari penelusuran, forum "Ruang Pribadi Kreatif" sengaja membuat situs webnya di luar negeri dan mengumumkan secara publik bahwa anggota dapat menggunakan USDT TRC20 untuk menyimpan nilai. Namun, alamat dompet spesifik harus diinformasikan melalui pesan pribadi, dan ditekankan secara khusus bahwa penggunaan dompet pertukaran Taiwan dilarang dalam upaya untuk menipu orang lain.

Menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, sebenarnya ada saluran pencucian uang yang lebih rahasia di balik "Ruang Pribadi Kreatif". Mereka menggunakan rekening headcount untuk mengumpulkan biaya keanggotaan, dan kemudian mentransfer USDT ke "pemasok" yang menyediakan video pornografi ilegal. Pendekatan ini tidak diragukan lagi membuat aliran hasil pidana lebih membingungkan dan sangat meningkatkan kesulitan identifikasi oleh jaksa.

XREX merilis laporan arus kas untuk menganalisis arus kas transaksi dompet

Namun, informasi tradisional blockchain bersifat terbuka dan transparan, dan dapat diperiksa oleh semua orang. Setiap transaksi dan transfer dalam rantai dicatat dan dapat dilacak.

"Block Trend" menerbitkan sebuah artikel pada tanggal 11 April. Mengenai kejadian ini, alat "Wayback Machine" yang mencatat perubahan historis di halaman web digunakan untuk menemukan alamat di forum fotografi candid yang menyediakan pengiriman uang kepada anggota, dan kemudian menggunakan grafis MetaSleuth situs web transaksi on-chain untuk memperjelas arah Arus, dan akhirnya memperoleh alamat dompet pembayaran non-penahanan yang digunakan oleh 4 rumah pribadi kreatif pada waktu yang berbeda.

Pada 12 April, bursa Taiwan XREX merilis laporan yang menganalisis empat alamat dompet pembayaran, menelusuri arus kas dalam rantai tersebut, dan menargetkan penerima di balik “ruang pribadi kreatif” dan mereka yang menggunakan fotografi rahasia dan kekerasan seksual mendapat manfaatnya.

Menurut penggunaan dompet "Ruang Pribadi Kreatif" yang diberikan dalam laporan, total penerimaan keempat dompet ini berjumlah 896.000 USDT.

Berdasarkan kemungkinan penerima manfaat sebenarnya, ada 10 "dompet kustodian" yang menerima lebih dari 10.000 USDT dari Creative Private Room, menggunakan bursa termasuk Binance, Max, ACE, dan BingX. 10 dompet ini juga sering menerima dana yang ditransfer dari 4 dompet "non-penahanan" ini.

Diantaranya, "dompet kustodian" yang menerima uang paling banyak adalah TNFw***4 yang terletak di Binance. XREX menggunakan alat database dompet OKLink untuk menemukan informasi transaksi dompet ini dan menemukan bahwa dompet ini telah aktif selama 3 tahun, dan dompet ditutup pada bulan Desember 2021. Dari tanggal 5 Maret hingga 29 April 2023, telah lama menerima dana dari "Ruang Pribadi Kreatif". Ia telah mengumpulkan total 73 kali dan menerima lebih dari 66.000 USDT.

Bahkan di antara keempat dompet publik ini, transfer dana terakhir dilakukan pada pukul 23:19:18 tanggal 10 April 2024, dari bursa OKX ke dompet penerima keempat TA2***HRp8V dari "Ruang Pribadi Kreatif". masih sering digunakan dan dalam keadaan aktif.

Rekayasa balik untuk menemukan pemilik sebenarnya

XREX menunjukkan dalam laporannya bahwa mentransfer token di blockchain akan memerlukan biaya bahan bakar. Dengan menelusuri sumber biaya bahan bakar, menghubungkan dompet, dan menemukan informasi tentang pemegang sebenarnya. Mentransfer TRC-20 USDT pada rantai Tron memerlukan penggunaan TRX sebagai biaya bahan bakar. Dengan menganalisis aliran biaya bahan bakar di antara dompet-dompet ini, pemegang sebenarnya di balik dompet-dompet yang berbeda dapat terungkap dan korelasi di antara mereka dapat ditemukan.

Dan jika dompet ingin sering mentransfer USDT, dompet tersebut akan menambah TRX dalam jumlah besar. Fitur ini umum terjadi pada dompet yang dikendalikan oleh kelompok terorganisir dan berskala besar, baik itu kelompok penipuan atau platform ilegal seperti "Ruang Pribadi Kreatif".

Gambar berikut adalah diagram hubungan yang dihasilkan menggunakan alat visualisasi Arkham. Keempat dompet di tengah gambar adalah alamat pembayaran yang digunakan oleh "Ruang Pribadi Kreatif" pada waktu yang berbeda. dan dompet ini juga berinteraksi erat dalam transaksi TRX, membentuk jaringan yang erat, mengungkapkan bahwa keempat dompet ini kemungkinan besar dikendalikan oleh orang atau kelompok yang sama.

Terlihat juga dari gambar bahwa dompet keempat "Creative Private Room" TA2G8**Rp8V memiliki rekor isi ulang total 5.066 TRX dari bursa MEXC. Lembaga penegak hukum dapat mengakses informasi verifikasi nama asli pengguna dari bursa MEXC berdasarkan hash transaksi yang unik untuk transaksi tersebut untuk mengetahui siapa pedagang di baliknya.

Selain catatan transaksi TRX yang disebutkan di atas, sumber biaya bahan bakar juga dapat ditelusuri. Di antara empat dompet "Ruang Pribadi Kreatif", yang pertama memulai transaksi adalah TJxBDg**ACakZ, yang melakukan setoran biaya bahan bakar pertama pada 16:03:21 tanggal 30 November 2021.

Dari bagan visual yang dihasilkan oleh Bitquery, kita dapat menemukan bahwa transfer TRX dari "Ruang Pribadi Kreatif" menunjukkan hubungan "transfer berlapis". Beberapa dompet mentransfer TRX segera setelah menerimanya. Fenomena “fast in and fast out” dana ini tidak umum terjadi pada perilaku trading secara umum, dan merupakan salah satu ciri dari abnormal trading.

XREX menunjukkan bahwa banyak TRX yang digunakan untuk membayar biaya bahan bakar pertama kali ditransfer dari Binance ke "dompet non-penahanan" yang terdesentralisasi, dan kemudian ditransfer ke dompet pertama TJxBDgd**RACakZ dari "Ruang Pribadi Kreatif".

Laporan tersebut juga memilah hash transaksi ini. Selama lembaga penegak hukum memperoleh informasi verifikasi nama asli yang relevan melalui Binance, mereka dapat mengetahui siapa yang menyediakan biaya penanganan TRX yang diperlukan oleh "Ruang Pribadi Kreatif" untuk mentransfer dana. XREX percaya bahwa "pedagang ini mungkin adalah pengelola situs web, staf, penyedia video, operator atau orang yang membeli peralatan, atau mereka mungkin pengembalian dana anggota." Jika Anda ingin melacak hasilnya, Anda memerlukan penyelidikan dan analisis lebih lanjut oleh unit inspeksi .

Perlu dicatat bahwa bursa adalah satu-satunya unit yang memiliki informasi verifikasi nama asli pengguna, jadi sangat penting untuk menemukan “dompet kustodian” dari bursa terpusat. Melalui verifikasi nama asli dan informasi identitas lainnya, hal itu dapat dilakukan dibandingkan dengan “ruang pribadi kreatif” Kelompok dibelakangnya.

Saat menelusuri grup di balik "Ruang Pribadi Kreatif", sangat penting untuk menemukan "dompet kustodian" dari bursa terpusat, karena bursa tersebut adalah satu-satunya institusi yang menyimpan informasi otentikasi nama asli pengguna. Selama informasi verifikasi nama asli dan petunjuk identifikasi lainnya dirujuk silang, ada peluang untuk mengungkap identitas sebenarnya dari operator di balik "ruang pribadi kreatif".