Dalam konteks gugatan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terhadap bursa Coinbase atas dugaan pelanggaran sekuritas, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) di bawah Departemen Keuangan AS baru-baru ini menyatakan kontribusi pentingnya terhadap pertukaran mata uang kripto. Coinbase dalam penyelidikan kriminal besar diakui.
Dalam surat kepada CEO Coinbase Brian Armstrong, FinCEN menyoroti peran pertukaran mata uang digital dalam membantu upaya penegakan hukum melalui praktik kepatuhan dan pelaporannya. Pengakuan tersebut muncul dengan latar belakang gugatan SEC terhadap bursa atas dugaan pelanggaran sekuritas.
Pengakuan ini merupakan bagian dari program penghargaan penegakan hukum yang diberikan setiap tahun oleh Direktur Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), sebuah divisi dari Departemen Keuangan AS. Tujuan dari program ini adalah untuk mengenali kasus-kasus pidana penting yang telah berhasil diselidiki dan dituntut melalui penggunaan pelaporan Bank Secrecy Act (BSA).
Dalam Program Penghargaan Penegakan Hukum Direktur FinCEN tahun ini, kasus-kasus di mana Coinbase berpartisipasi sangat luar biasa di antara tujuh kasus besar yang diakui, yang memberikan pengakuan dan penegasan penting terhadap upaya industri mata uang kripto dalam memerangi kejahatan keuangan.
Paul Grewal, kepala bagian hukum Coinbase, membagikan berita tersebut di media sosial dan menyatakan terima kasih atas pengakuan tersebut, menekankan komitmen perusahaan untuk menghilangkan pelaku kejahatan dari ekosistem keuangan.
Grewal memuji tim kepatuhan perusahaan dan tim investigasi pemerintah karena melakukan pekerjaan luar biasa dalam menjaga lingkungan hukum dalam menghadapi kritik.
Surat FinCEN menekankan peran penting pelaporan BSA dalam memenuhi persyaratan peraturan dan mendukung integritas sistem keuangan AS. Surat tersebut merinci bagaimana lembaga penegak hukum, unit kontraterorisme, dan regulator keuangan mengandalkan intelijen finansial yang dihasilkan oleh laporan-laporan ini untuk memerangi berbagai kejahatan mulai dari penipuan terhadap lansia hingga terorisme.
Selain itu, surat tersebut mengklarifikasi dampak laporan BSA selain membantu penyelidikan. Laporan-laporan ini mendorong upaya analitis FinCEN, memungkinkannya mengidentifikasi tren keuangan terlarang baru dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan. Biro juga menggunakan laporan-laporan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang diatur melalui program berbagi informasi dan publikasi.
Dengan menyoroti kontribusi Coinbase, FinCEN bertujuan untuk menunjukkan pentingnya upaya menjaga integritas keuangan di semua tingkat organisasi. Surat ini dimaksudkan untuk mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan anti pencucian uang akan dampak signifikan sehari-hari terhadap keamanan nasional dan melindungi individu dari kejahatan keuangan.
Pengakuan dari FinCEN ini tidak hanya mengakui pekerjaan yang dilakukan oleh Coinbase, tetapi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara industri fintech dan regulator untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem keuangan. #FinCEN #Coinbase
