Departemen Keuangan prihatin atas meningkatnya penggunaan kripto oleh teroris.
Departemen ini meminta alat tambahan untuk melindungi warga Amerika dari pelaku kejahatan.
Kelompok teroris yang berbasis di Suriah ini pernah menggunakan Bitcoin untuk pencucian uang.
Departemen Keuangan AS telah menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya penggunaan mata uang kripto oleh teroris dan kelompok jahat untuk menghindari sanksi. Sekretaris Departemen, Wally Adeyemo, menyatakan hal ini pada tanggal 9 April saat memberikan kesaksian di hadapan Komite Urusan Perbankan, Perumahan, dan Perkotaan dan Senat AS.
Menurut Adeyemo, Departemen Keuangan memerlukan alat tambahan untuk melindungi warga Amerika, mengingat meningkatnya tren pelaku kejahatan yang mengadopsi cryptocurrency untuk transaksi ilegal. Dia mengutip contoh-contoh tertentu ketika al-Qaeda dan kelompok teroris afiliasi lainnya, yang berbasis di Suriah, mengoperasikan jaringan pencucian uang Bitcoin menggunakan platform media sosial untuk meminta sumbangan mata uang kripto.
Adeyemo menjelaskan, kelompok teroris tersebut menerima mata uang virtual dari donatur online dan mencuci hasilnya melalui berbagai pertukaran kartu hadiah online. Dia juga menyoroti Pasukan Korps Quds Garda Revolusi Islam (IRGC-QF) yang mentransfer cryptocurrency ke Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) di Gaza. Dia mencatatnya sebagai contoh lain dari pelaku jahat yang menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pengawasan.
Lebih lanjut, Adeyemo mencatat bahwa pelaku kejahatan dapat menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan cryptocurrency untuk bertransaksi. Oleh karena itu, mereka berusaha melarikan diri dari pengawasan departemen, yang mempersulit mereka menggunakan sistem keuangan tradisional untuk bertransaksi.
Meskipun mengakui dasar-dasar yang dicakup oleh Departemen Keuangan dalam memberantas keuangan gelap di ekosistem aset digital, Adeyemo menyoroti perlunya membangun rezim pengawasan dan penegakan hukum. Ia yakin hal ini akan mampu mengatasi tren yang berkembang seiring dengan semakin banyaknya teroris, penjahat transnasional, dan negara nakal yang beralih ke aset digital.
Wakil Sekretaris menggunakan kesempatan ini untuk menghimbau masyarakat agar mengambil tindakan terhadap usulan Departemen Keuangan. Proposal tersebut secara umum berfokus pada tiga reformasi, termasuk memperkenalkan alat sanksi sekunder yang menargetkan penyedia aset digital asing yang memfasilitasi keuangan gelap.
Departemen juga mengusulkan untuk memodernisasi dan menutup kesenjangan dalam otoritas yang ada. Mereka berencana untuk mencapai hal ini dengan memperluas jangkauan mereka untuk secara eksplisit mencakup pemain-pemain utama dan aktivitas inti seputar aset digital. Mereka juga berencana untuk mengatasi risiko yurisdiksi dari platform mata uang kripto luar negeri, yang mereka anggap sebagai tantangan signifikan.
Pos Teroris Beralih ke Crypto Untuk Menghindari Sanksi: Departemen Keuangan muncul pertama kali di Edisi Koin.
