Irina Dilkinska, mantan Kepala Hukum dan Kepatuhan di OneCoin, telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah dia mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Hukuman ini dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS Edgardo Ramos di Distrik Selatan New York, menandai perkembangan signifikan dalam tindakan hukum yang sedang berlangsung terhadap individu yang terlibat dalam skema OneCoin.
Proses Hukum
Dilkinska diekstradisi dari Bulgaria ke Amerika Serikat pada Maret 2023, menunjukkan kerja sama internasional dalam mengatasi dampak penipuan OneCoin. Hukumannya mencerminkan keterlibatannya dalam operasi dan kesalahan keuangan OneCoin, di mana dia berperan penting dalam pencucian dana ilegal senilai $110 juta ke sebuah entitas di Kepulauan Cayman.
Pengakuan bersalahnya pada November tahun lalu atas konspirasi terkait perannya dalam OneCoin menyoroti konsekuensi hukum dari tindakannya. Selain hukuman penjara, warga negara Bulgaria berusia 42 tahun ini juga harus menjalani pembebasan dengan pengawasan selama satu bulan dan diperintahkan untuk kehilangan uang sebesar $111,440,000.
Pernyataan dari Pihak Berwenang
Jaksa AS Damian Williams mengomentari kasus ini, menekankan beratnya pelanggaran tugas Dilkinska dan perannya dalam memfasilitasi eksploitasi jutaan orang melalui skema piramida. Dia menegaskan komitmen Kantor untuk meminta pertanggungjawaban semua individu yang terkait dengan penipuan OneCoin.
Kontroversi OneCoin yang Lebih Luas
OneCoin, diluncurkan pada tahun 2014 dan berbasis di Sofia, Bulgaria, telah menjadi pusat kontroversi global karena mempromosikan mata uang kripto palsu melalui strategi pemasaran berjenjang. Skema ini berhasil menyesatkan investor, mengumpulkan lebih dari $4 miliar dalam aktivitas penipuan. Pengakuan bersalah Dilkinska atas tuduhan konspirasi adalah bagian dari pola akuntabilitas hukum yang lebih besar bagi mereka yang terlibat dalam OneCoin.
Kasus terhadap OneCoin telah menghasilkan hukuman signifikan lainnya, termasuk hukuman penjara 10 tahun untuk Mark Scott, mantan mitra di firma hukum AS Locke Lord, atas keterlibatannya dalam pencucian hasil OneCoin. Selain itu, kisah ini mencakup hilangnya pendiri OneCoin Ruja Ignatova pada tahun 2017, setelah itu ia ditempatkan dalam daftar 'paling dicari' Europol dan daftar Sepuluh Buronan Paling Dicari FBI.
Kesimpulan
Hukuman terhadap Irina Dilkinska menandai momen penting dalam proses hukum yang sedang berlangsung terhadap arsitek penipuan OneCoin. Ketika pihak berwenang terus mencari keadilan bagi para korban OneCoin, kasus ini menjadi pengingat akan risiko yang terkait dengan skema investasi palsu dan dampak hukum yang serius bagi mereka yang memfasilitasi kejahatan tersebut.
Melihat:
,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini dimaksudkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Isi halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam mata uang kripto bisa berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.”
