🚨🚨🚨 Pencucian uang gila-gilaan senilai lebih dari 2 miliar yang melibatkan banyak tempat di seluruh negeri
👀👀👀 Polisi dikirim dari berbagai tempat secara bersamaan untuk menangkap mereka yang terlibat
Polisi Beijing dan Administrasi Devisa Negara Cabang Beijing bersama-sama mengungkap serangkaian kasus yang melibatkan mata uang virtual, yang melibatkan lebih dari 2 miliar yuan, melibatkan 15 provinsi dan kota termasuk Beijing, Shanghai, dan Zhejiang. Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak hanya memiliki metode kriminal yang tersembunyi dan beragam, tetapi juga merupakan "kasus berantai", mulai dari transaksi jaringan gelap hingga transaksi valuta asing ilegal yang kompleks.
Pada bulan Desember 2023, polisi dibagi menjadi empat kelompok dan bertindak secara bersamaan di Wenzhou, Nanjing, Beijing, dan Harbin, serta menangkap semua tersangka kriminal yang terlibat. Polisi menyita lebih dari 20 ponsel dan perangkat elektronik lainnya serta lebih dari 30 kartu bank yang digunakan untuk kegiatan ilegal di tempat kejadian. Setelah dihitung, kasus ini melibatkan dana total lebih dari 2 miliar yuan, dan lebih dari sepuluh dompet mata uang virtual digunakan untuk transaksi ilegal.
Di negara kita, aktivitas bisnis terkait mata uang virtual adalah aktivitas keuangan ilegal. Menggunakan mata uang virtual sebagai media transaksi lintas batas untuk mencapai pertukaran mata uang asing ilegal dan RMB adalah pembelian dan penjualan mata uang asing ilegal. Menurut "Peraturan Pengendalian Devisa Republik Rakyat Tiongkok", siapa pun yang membeli dan menjual valuta asing secara pribadi, membeli dan menjual valuta asing dalam bentuk terselubung, membeli dan menjual valuta asing, atau secara tidak sah memasukkan dan membeli serta menjual valuta asing untuk suatu dalam jumlah yang relatif besar, Badan Pengelola Devisa akan memberikan teguran, menyita hasil yang tidak sah, dan mengenakan denda; jika merupakan tindak pidana, akan dituntut secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
👆👆👆Ikuti saya #链狱 untuk mempelajari informasi peradilan dan kriminal industri untuk pertama kalinya
