Baru-baru ini, bursa mata uang kripto KuCoin menghadapi penyelidikan peraturan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) yang melibatkan masalah hukum pendirinya, yang menyebabkan penurunan saldo beberapa aset digital di platform.
Menurut bukti cadangan aset terbaru KuCoin, cadangan Bitcoin (BTC) platform telah turun lebih dari 25% menyusul gugatan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS yang menuduh KuCoin atas dugaan perilaku perbankan dan pelanggaran pencucian uang.
KuCoin melaporkan bahwa jumlah BTC yang dimiliki oleh penggunanya turun dari lebih dari 16,000 pada bulan Februari menjadi lebih dari 12,000, yang berarti penurunan sekitar 4,000 BTC dalam satu bulan.
Sementara itu, pengguna menarik lebih dari 31,000 Ethereum (ETH) dari platform, menyebabkan cadangannya menyusut hingga hampir 113,000 ETH pada akhir bulan lalu, turun 21%.
KuCoin juga mencatat penurunan saldo stablecoinnya, dengan Tether (USDT) dan Circle's USD Coin (USDC) masing-masing turun 21% dan 33%, dengan pengguna menarik 265 juta antara 29 Februari dan 31 Maret. USDT dan 19 juta USDC.
Kasus pencucian uang Departemen Kehakiman AS terhadap KuCoin
Pada tanggal 26 Maret, Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan terhadap KuCoin, menuduh bursa dan pendirinya melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan dugaan transfer dana ilegal terkait dengan aktivitas pencucian uang.
Salah satu pendirinya, Chun Gan dan Ke Tang, juga diduga dituduh menghindari aturan anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC) dengan menyembunyikan pengguna AS di bursa mata uang kripto. Jaksa Damian Williams mengatakan perusahaan tersebut mengabaikan undang-undang keuangan setempat dan gagal mematuhi kebijakan peraturan yang ditetapkan dengan memfasilitasi dana mencurigakan sebesar $5 miliar.
Seperti yang diberitakan media pada tanggal 27 Maret, pengguna dengan cepat menarik lebih dari $350 juta dari tempat perdagangan dalam waktu 24 jam setelah berita tersebut tersiar, namun pejabat perusahaan meyakinkan pelanggan bahwa aset mereka aman.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) juga telah mengajukan tuntutan terhadap KuCoin, bursa mata uang kripto terbesar kesembilan di dunia berdasarkan cadangan, menurut DefiLlama. Namun, Komisaris CFTC Caroline Pham mengatakan lembaganya mungkin terlalu agresif dalam tindakan penegakan hukum.
Menurut DefiLlama, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) juga mengajukan tuntutan terhadap KuCoin, bursa mata uang kripto terbesar kesembilan di dunia berdasarkan cadangan. Namun, Komisaris CFTC Caroline Pham mengemukakan pendapat bahwa lembaganya mungkin telah memperluas wewenangnya secara berlebihan atau mengambil tindakan yang terlalu agresif dalam tindakan penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun CFTC telah mengambil tindakan penegakan hukum terhadap KuCoin, mungkin terdapat perbedaan pendapat internal mengenai kelayakan dan dampak tindakan ini, sehingga memerlukan tinjauan dan evaluasi lebih lanjut. #比特币余额 #交易所被起诉
