Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS mengumumkan babak baru sanksi terhadap perusahaan terkait kripto yang memiliki hubungan dengan Rusia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah AS untuk menindak entitas yang ditunjuk OFAC untuk menghindari sanksi melalui layanan aset virtual.
OFAC menunjuk perusahaan kripto yang terkait dengan Rusia
Departemen Keuangan AS baru-baru ini menunjuk 13 entitas dan 2 individu, menuduh mereka memfasilitasi transaksi dan menyediakan layanan kriptografi untuk membantunya “menghindari sanksi.”
Penunjukan baru ini menargetkan perusahaan-perusahaan yang melayani infrastruktur keuangan inti Rusia dan beroperasi di “sektor jasa keuangan dan teknologi perekonomian Federasi Rusia.”
Daftar tersebut mencakup individu Rusia dan individu yang memiliki hubungan dengan Rusia yang mengembangkan dan menyediakan layanan aset virtual yang “memungkinkan entitas yang ditunjuk OFAC untuk menghindari sanksi AS.”
Langkah ini melarang transaksi dan interaksi antara semua entitas yang ditunjuk dan individu AS. Hal ini merupakan bagian dari upaya OFAC dan G7 untuk memerangi penghindaran sanksi dan tindakan pengendalian ekspor oleh pihak-pihak yang ditunjuk.
Brian E. Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, menjelaskan:
Rusia semakin beralih ke mekanisme pembayaran alternatif untuk menghindari sanksi AS dan terus mendanai perangnya melawan Ukraina. Ketika Kremlin berupaya mengeksploitasi entitas-entitas di bidang fintech, Departemen Keuangan akan terus mengekspos dan mengganggu perusahaan-perusahaan yang berupaya membantu lembaga-lembaga keuangan Rusia yang terkena sanksi untuk terhubung kembali ke sistem keuangan global.
Data on-chain mengungkapkan Bitpapa dan Netex24 membantu penghindaran sanksi
Firma riset Blockchain Chainalysis telah merilis laporan yang menganalisis dua entitas yang baru ditunjuk oleh OFAC: Netex24, sebuah perusahaan fintech yang berbasis di Moskow yang mengoperasikan pertukaran kripto, dan Bitpapa, sebuah perusahaan yang memfasilitasi pembayaran untuk bisnis kripto Rusia Peer-to-peer (P2P) bursa, semua perusahaan ini ada dalam daftar OFAC.
Kedua perusahaan tersebut telah menjadi perantara transaksi signifikan bagi entitas yang terkena sanksi selama dua tahun terakhir, kata laporan itu.
Perusahaan mengidentifikasi “cluster yang terkait dengan kedua layanan ini” melalui data on-chain. Laporan tersebut secara khusus menunjukkan bahwa bursa dan pasar darknet yang tidak menerapkan prosedur "kenali pelanggan Anda" (KYC) menyumbang sebagian besar sejarah perdagangan perusahaan-perusahaan ini.
Transaksi tersebut termasuk situs web berbahasa Rusia yang menawarkan penyetoran dan penarikan ke bank-bank Rusia yang terkena sanksi. Kedua perusahaan tersebut telah melihat adanya aliran dana keluar yang signifikan yang digunakan untuk tujuan yang tampaknya ilegal.
Menurut data Chainalysis, dari Oktober 2019 hingga Maret 2024, arus keluar Bitpapa ke entitas yang terkena sanksi menyumbang 52% dan 32,6% ke pasar darknet. Pada saat yang sama, arus keluar Netex24 ke pasar darknet menyumbang 46,7% dan 23,4% ke entitas yang terkena sanksi.
Sejak dimulainya perang Rusia di Ukraina pada tahun 2022, nilai kumulatif yang dikirim oleh perusahaan-perusahaan ini ke pihak yang terkena sanksi telah meningkat. Seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas, baik transaksi pasar darknet maupun transaksi oleh entitas yang terkena sanksi telah meningkat sejak paruh kedua tahun 2023, melebihi $75 juta.
Menurut laporan tersebut, kedua entitas tersebut mentransfer cryptocurrency senilai jutaan dolar ke pasar Hydra dan pertukaran crypto Garantext. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini memfasilitasi transaksi untuk beberapa kelompok milisi dan propaganda pro-Rusia, termasuk MOO Veche yang ditunjuk oleh OFAC.
Pemerintah AS telah meningkatkan tindakan kerasnya terhadap entitas yang menghindari sanksi melalui layanan terkait kripto. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, sanksi diberlakukan pada bulan Januari tahun ini pada platform yang memfasilitasi perdagangan kripto sehubungan dengan promosi organisasi teroris Hamas.
Selain itu, Amerika Serikat telah menindak pencampur mata uang kripto di mana penjahat menyalahgunakan alat privasi ini, termasuk larangan terhadap Tornado Cash dan pendirinya, yang telah menimbulkan kekhawatiran di komunitas kripto. #美国财政部 #俄罗斯制裁
