DATA ON-CHAIN ​​​​ MENGUNGKAPKAN KERJASAMA BITPAPA DAN NETEX24

💥 Firma riset Blockchain Chainalysis telah menerbitkan laporan yang menganalisis dua entitas yang baru-baru ini ditunjuk oleh OFAC: Netex24, sebuah perusahaan fintech yang berbasis di Moskow yang beroperasi sebagai bursa mata uang kripto, dan Bitpapa, bursa peer-to-peer (P2P) yang memfasilitasi pembayaran untuk kripto Rusia bisnis yang ditunjuk oleh OFAC.

💥Menurut laporan tersebut, selama dua tahun terakhir, kedua perusahaan memfasilitasi transaksi signifikan dengan entitas yang terkena sanksi.

Perusahaan mengidentifikasi “cluster yang terkait dengan kedua layanan menggunakan data di seluruh jaringan.”

💥Laporan tersebut menyoroti bahwa pertukaran tanpa kontrol Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan pasar darknet merupakan bagian penting dari riwayat transaksi perusahaan.

Transaksi ini termasuk situs web berbahasa Rusia yang menawarkan “peningkatan transaksi secara berkala dengan bank-bank Rusia yang terkena sanksi.”

💥Dua perusahaan telah mencatat aliran dana keluar secara besar-besaran yang tampaknya digunakan untuk tujuan ilegal.

💥Sudahkah kamu membaca sampai akhir? Sukai dan berlangganan!