KuCoin menghadapi tuduhan pencucian uang AS

Departemen Kehakiman AS menuduh KuCoin dan kedua pendirinya sengaja terlibat dalam pencucian uang.

Tuduhan tersebut menunjukkan bahwa pertukaran kripto KuCoin terlibat dalam aktivitas yang melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan peraturan mengenai pengiriman uang tanpa izin. Departemen Kehakiman AS (DOJ) menekankan bahwa pendiri bursa, Chun Gan dan Ke Tang, berusaha menyembunyikan keberadaan pelanggan AS untuk mengabaikan persyaratan AML dan KYC.

DOJ menegaskan bahwa bursa melakukan operasi tanpa izin yang diperlukan untuk bisnis pengiriman uang, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Pengacara AS Damian Williams menyoroti bahwa KuCoin tampaknya mengabaikan hukum dan peraturan negara tersebut.

Williams menunjukkan bahwa bursa telah memproses transaksi yang melibatkan lebih dari $5 miliar dana yang berpotensi meragukan dan melanggar hukum.

Harga token KuCoin (KCS) turun 5% segera setelah berita tersebut.

Darren McCormack, Wakil Agen Khusus yang Bertanggung Jawab pada Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, menekankan pentingnya dakwaan tersebut. McCormack menggambarkan operasi KuCoin sebagai dugaan konspirasi kriminal dalam skala besar, mencatat pertumbuhan bursa yang melayani lebih dari 30 juta pelanggan tanpa mematuhi standar hukum yang penting bagi keselamatan dan integritas ekosistem keuangan digital global.

Gan dan Tang keduanya warga negara Tiongkok dan masih buron. Tuduhan tersebut dapat membuat para pendiri dan pihak terkait lainnya menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara.