Halo semuanya, ini Chang Shi. Pasar bullish telah meledak bulan ini, dan banyak teman baru yang memasuki industri ini telah memanfaatkannya. Akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang cara menarik uang dengan aman tanpa membekukan kartu, hari ini saya akan memberi tahu Anda tentang beberapa risiko utama yang harus Anda ketahui tentang penarikan uang, dan cara mengatasi kartu yang dibekukan. 1. Pengingat risiko pasar bullish . Dalam pasar bullish, risiko menjual U dan membeli U tidak dapat diabaikan. Khusus untuk transaksi online, risiko menggunakan kartu bank secara langsung sangat tinggi. Hindari transaksi dengan orang asing untuk menjamin keamanan sumber dana pihak lain. Kedua, coba pilih platform besar seperti Binance Oui untuk transaksi OTC. Platform-platform ini memiliki saluran komunikasi dan metode pengendalian risiko yang lebih baik dengan badan pengatur dan lembaga penegak hukum daratan. 3. Rekomendasi keamanan transaksi online: jumlah transaksi tidak boleh terlalu besar dan hindari transaksi dengan orang yang tidak diketahui tujuannya. Coba gunakan Alipay untuk transaksi guna mengurangi risiko kartu bank dan WeChat. 4. Kartu bank yang digunakan untuk transaksi OTC harus merupakan kartu tersendiri yang tidak digunakan secara normal dan terpisah dari kartu gaji, sehingga walaupun dibekukan tidak akan mempengaruhi penggunaan dana lainnya. penyelidikan, mudah untuk memperjelas aliran dana. 5. Setelah transaksi OTC, jangan mentransfernya ke kartu bank Anda yang lain untuk menghindari kontaminasi dana lain dan menyulitkan kerjasama dalam penyelidikan. Jika Anda membutuhkan uang mendesak, Anda dapat menarik uang tunai melalui ATM atau membelanjakannya secara online. 6. Cobalah untuk memilih hari kerja untuk pembayaran tunai. Yang terbaik adalah berdagang selama jam kerja normal seperti hari kerja, seperti menguangkan antara jam 9 pagi dan 9 malam. 7. Jangan langsung mentransfer uang setelah menerimanya. Setelah menjual U dan mengubahnya menjadi RMB, jangan langsung ditransfer keluar, simpan di rekening untuk jangka waktu tertentu. Jika kartu semua orang dibekukan, bagaimana kita menjelaskannya untuk membuktikan bahwa kita tidak terlibat dalam kegiatan pencucian uang? Poin-poin berikut disarankan untuk disimpan dan dikumpulkan. Pertama, transaksi pribadi adalah pembelian dan penjualan Bitcoin normal, dan tidak melibatkan pencucian uang dan transaksi lainnya; kedua, Anda tidak mengetahui dugaan kejahatan atas hutang yang diterima dari menjual koin; dan kemudian bekerja sama untuk menyediakan semua catatan transaksi dan catatan obrolan., catatan transfer on-chain, dll.; terakhir, Anda harus sangat jelas bahwa individu yang terlibat dalam transaksi aset digital tidak akan melanggar hukum. Selain itu, seperti transaksi OTC, jika kartu bank penarikan dibekukan oleh keamanan publik dan otoritas peradilan, materi apa yang akan diminta oleh pihak lain untuk disediakan oleh individu tersebut untuk mencabut pembekuan tersebut.Informasi umum yang disediakan di sini terutama mencakup: catatan transaksi lengkap, seperti transaksi kartu bank, catatan transaksi on-chain, catatan pesanan di platform perdagangan, catatan obrolan WeChat (termasuk konten yang mengomunikasikan proses transaksi), dan informasi lain yang dapat membuktikan keabsahan harta tersebut, bukti, bahkan bukti penghasilan, dan sebagainya. Jadi, ketika sayangnya kita menerima uang palsu dan kartu kita dibekukan, bagaimana kita harus mengatasinya? Pertama-tama, pergilah ke bank tempat Anda membuka rekening untuk mengetahui alasan pembekuan kartu dan otoritas apa yang berwenang membekukan kartu tersebut. Alasan pembekuan kartu dapat diringkas menjadi dua jenis, pengendalian risiko bank dan pembekuan keamanan publik. Pertama: pengendalian risiko bank. Pengendalian risiko bank dapat disebabkan oleh seringnya transfer kartu bernilai besar baru-baru ini, transfer masuk dan keluar yang tersebar, transfer masuk dan keluar yang terpusat, masuk dan keluar yang cepat, seringnya transaksi di malam hari, tidak ada sisa saldo di rekening, dll., yang secara kolektif disebut sebagai sebagai kelainan transaksi. Hal ini memicu sistem pengendalian risiko anti pencucian uang bank. Kedua: polisi membekukan. Biasanya akun tersebut pernah menerima uang hasil curian dari orang lain yang terlibat dalam kasus tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keamanan publik akan menghentikan pembayaran dan membekukan semua rekening terkait yang mengalirkan air yang terlibat dalam kasus tersebut, untuk mencegah transfer dana dan memfasilitasi penyelidikan kasus tersebut. Untuk kedua penyebab kartu dibekukan, solusinya adalah sebagai berikut. 1: Untuk pembekuan pengendalian risiko bank, bawalah kartu identitas dan kartu bank Anda ke bank pembuka rekening untuk berkomunikasi, dan serahkan sertifikat rekonsiliasi yang relevan.Jika ada kebijakan dan instruksi terkait dengan departemen keamanan publik, Anda harus pergi ke keamanan publik setempat departemen untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Jika kontrol model pusat anti-penipuan terpicu, Anda harus mengisi formulir aplikasi anti-penipuan yang diperlukan oleh anti-penipuan dan lulus tinjauan sebelum dapat dicairkan. Kedua: Mengatasi pembekuan peradilan atas keamanan publik. Amati selama 3 hari terlebih dahulu. Lihat apakah penghentian pembayaran sementara telah berubah menjadi pembekuan formal. Jika kartu secara resmi dibekukan, segera pergi ke bank pembuka rekening untuk memeriksa nama unit keamanan publik yang membekukan kartu tersebut, nomor kasus dan nama petugas polisi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Kemudian hubungi petugas polisi yang bertanggung jawab untuk mengetahui alasan pembekuan kartu tersebut dan bekerja sama dalam penyelidikan polisi. Setelah memverifikasi bahwa Anda tidak melakukan pelanggaran ilegal atau disiplin, akun Anda akan dicairkan. Jadi di atas adalah proses dan pencegahan untuk mencegah kartu beku dan membuka kunci kartu beku. Disarankan agar Anda menyimpan dan menontonnya lagi dan lagi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk menyukainya. Ikuti!Terakhir, jika ada teman-teman yang ingin belajar dan berkembang atau sedang bingung dengan pasar, dan ingin belajar dan mengikuti kelas, bisa datang ke saya, sampai jumpa di lain waktu.