Jumat lalu, seorang hakim di Seattle menyetujui penyelesaian $4.3 miliar antara lembaga penegak hukum AS dan bursa kripto Binance, setelah yang terakhir mengaku melanggar beberapa undang-undang federal mengenai regulasi aset digital.
Sekarang Changpeng Zhao, mantan CEO platform pertukaran kripto terbesar di dunia, sedang menunggu hukumannya yang dijadwalkan pada 30 April: dia menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara.
Semua detailnya ada di bawah.
Hakim mengonfirmasi penyelesaian Binance senilai $4.3 miliar karena melanggar peraturan mata uang kripto AS
November lalu, Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan bursa kripto Binance setelah sebelumnya dituduh melanggar beberapa undang-undang federal terkait regulasi aset digital.
Sekarang, beberapa bulan setelah kejadian tersebut, seorang hakim di Seattle telah meninjau situasi tersebut dan menandatangani penyelesaian yang diharapkan, yang mengharuskan Binance membayar denda yang sangat besar sebesar 4.3 miliar dolar.
Menurut apa yang dilansir Bloomberg, pada hari Jumat, 23 Februari, Hakim Richard Jones dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Barat Washington akan menyetujui denda tersebut tanpa mengonfirmasi pemeriksaan tambahan apa pun untuk pertukaran kripto.
HANYA DI: Hakim mendenda#Binance$4.3 miliar dalam kesepakatan pembelaan AS setelah mengakui pencucian uang & pelanggaran sanksi.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 23 Februari 2024
Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Binance menjelaskan bahwa bursa mengakui tanggung jawabnya dalam masalah ini, sambil menunggu penyelesaian perselisihan dengan DOJ dan berbagai lembaga federal AS.
Jaksa penuntut umum menuduh platform tersebut dan mantan CEO Changpeng Zhao melanggar peraturan saat ini mengenai aset kripto, karena 13 pelanggaran berbeda.
Terdapat bukti nyata kurangnya Binance dalam menerapkan program anti pencucian uang yang efisien, karena secara sukarela menghilangkan beberapa praktik kontrol seperti prosedur KYC.
Selain itu, platform tersebut akan mengizinkan pembelian dan penjualan sekuritas seperti BNB dan mata uang kripto lainnya kepada pelanggannya, serta memfasilitasi transaksi terlarang dan mencampurkan aset perusahaan dengan aset pelanggannya.
Terakhir, perusahaan tidak akan pernah melaporkan aktivitas mencurigakan
kepada otoritas pengatur, yang selanjutnya menyoroti kesalahan mereka.
Berikut ini yang dilaporkan juru bicara bursa tentang insiden tersebut:
“Kami bersyukur atas pengakuan yang kami terima dari otoritas pengatur mengenai kerja sama kami dan peningkatan kepatuhan yang signifikan,” demikian isi catatan tersebut. “Kami berharap dapat melanjutkan upaya kami dalam menetapkan standar industri dalam hal kepatuhan, keamanan, dan transparansi dalam beberapa bulan mendatang.”
Sebelum Hakim Jones mengkonfirmasi kesepakatan pembelaan tersebut, dalam catatan kecaman, jaksa penuntut telah menunjukkan bahwa perjanjian yang ditandatangani “mencerminkan sifat dan keadaan” dari perilaku yang dilakukan oleh Binance.
Situasi saat ini di Binance: penghakiman menanti Changpeng Zhao
Setelah penandatanganan perjanjian pembelaan dengan DOJ dan otoritas pengatur lainnya di negara tersebut, situasi di Binance tampaknya telah berubah dengan jelas, dengan pertukaran kripto sekarang sepenuhnya mematuhi undang-undang federal AS.
Penting untuk diingat bahwa tuduhan yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya mengacu pada tindakan dan perilaku yang dilakukan Binance dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2018 hingga tahun 2022.
Dalam beberapa tahun terakhir, platform ini berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap praktik KYC (kenali pelanggan Anda) dan peraturan anti pencucian uang.
Bursa terbesar di dunia dalam hal volume perdagangan kini ingin membersihkan reputasinya, dan berusaha melakukannya dengan membayar denda yang besar dan menerapkan perilaku sempurna sesuai dengan peraturan aset digital saat ini.
Sementara itu Chanpeng Zhao, juga dikenal dengan akronim CZ, sedang menunggu persidangan yang akan membuatnya dibebaskan atau didakwa di depan dakwaan.
Pada bulan November, ketika DOJ menindak bursa kripto, CZ mengundurkan diri untuk memberi ruang bagi Richard Teng, Kepala Global Pasar Regional Binance dan tokoh tepercaya dalam perusahaan.
Mantan CEO Binance telah mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, mengundurkan diri dari pengelolaan platform tetapi pada saat yang sama mempertahankan kepemilikan mayoritas saham perusahaan.
Setelah dakwaan tersebut, CZ tetap bebas dengan membayar uang jaminan sebesar 175 juta dolar, namun kini ia bisa dipenjara selama beberapa tahun jika hakim mendakwanya.
Secara rinci, dalam sidang yang dijadwalkan pada tanggal 30 April, miliarder Tiongkok yang dinaturalisasikan warga Kanada berisiko dijatuhi hukuman penjara 18 bulan menurut pedoman federal, namun bisa mencapai hingga 10 tahun jika jaksa mengizinkannya.
Dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak pernah mendapatkan izin untuk meninggalkan Amerika Serikat, karena “diundang” oleh otoritas federal untuk tetap berada di negara tersebut sampai masa hukumannya selesai.
