"Negara ini telah mengeluarkan mata uang digital. Satu orang hanya dapat membeli satu pesanan, setiap pesanan bernilai 1.000 yuan, dan dia dapat memperoleh kembali jaminan 50.000 yuan pada akhir tahun." 6 tahun. .
Pada paruh kedua tahun 2023, badan keamanan publik Kota Zhangzhou, Provinsi Fujian berhasil memberantas geng kriminal penipuan ini dan menemukan bahwa jumlah yang terlibat berjumlah 200 juta yuan. Dengan kedok "bekerja sama dengan negara untuk memenangkan perang pertahanan ekonomi" dan "mendukung mata uang digital bank sentral", geng kriminal tersebut mengarang proyek investasi palsu untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi sebagai umpan untuk melakukan penipuan.
Polisi menemukan bahwa lebih dari 10.000 orang terlibat dalam kasus ini, sebagian besar adalah orang paruh baya dan lanjut usia di atas 50 tahun, dan banyak dari mereka memiliki kondisi keluarga yang buruk. Baru-baru ini, kejaksaan berturut-turut memulai penuntutan umum terhadap 12 tersangka utama kasus tersebut.
Pada bulan Januari 2024, setelah penyelidikan yang cermat, polisi Fengtai mengungkap kasus di mana permainan blockchain online digunakan sebagai umpan untuk mengelabui orang agar berinvestasi dalam "koin virtual" dan menipu lima orang sebanyak lebih dari 6 juta yuan.
Setelah penyelidikan, tersangka kriminal Liu, bersama dengan orang lain, mendorong investor untuk membeli mata uang virtual pada akun digital tertentu, mengklaim bahwa mata uang virtual ini dapat ditukar dengan mata uang umum dalam permainan dengan harga yang sama, dan menggunakan efek nilai tambah. aset digital NFT untuk menarik investor. Investor dijanjikan pengembalian yang diharapkan lebih dari tiga kali lipat nilai aslinya. Melalui kata-kata di atas, Liu menipu lima investor untuk mengirimkan uang ke rekening digital yang ditunjuknya. Belakangan, keberadaan Liu dan lainnya tidak diketahui, dan orang-orang yang tertipu tersebut menelepon polisi satu demi satu. Saat ini, Liu telah ditangkap oleh Brigade Investigasi Kejahatan Ekonomi Cabang Fengtai.
Terlihat bahwa kasus penggalangan dana ilegal berkedok mata uang virtual sudah menjadi hal yang lumrah. Pada hari Selasa (20 Februari), Biro Regulasi Sekuritas Dalian dan enam departemen lainnya bersama-sama mengeluarkan peringatan risiko untuk mencegah penggalangan dana ilegal atas nama "mata uang virtual", "Yuanverse", dan "pembagian kekayaan".
Dalam peringatan risiko tersebut, Biro Regulasi Sekuritas Dalian dan departemen lainnya menunjukkan bahwa baru-baru ini, beberapa penjahat telah membentuk grup WeChat secara online dan mengadakan patroli nasional secara offline di bawah bendera "mata uang virtual" dan "Yuanverse", dll. Melalui ceramah dan metode lainnya, investor tertipu untuk mengunduh aplikasi ilegal (APP) dan membeli mata uang virtual ilegal mereka sendiri.
Kegiatan tersebut diduga merupakan penggalangan dana ilegal, penipuan dan kegiatan ilegal dan kriminal lainnya, yang tidak hanya secara serius melanggar keamanan harta benda masyarakat, tetapi juga mengganggu tatanan normal kegiatan ekonomi dan keuangan. Biro Regulasi Sekuritas Dalian dan departemen lainnya menghimbau masyarakat umum untuk lebih waspada dan meningkatkan kesadaran pencegahan risiko dan kemampuan identifikasi.
Faktanya, pada awal September 2017, tujuh departemen termasuk Bank Rakyat Tiongkok (Bank Sentral Tiongkok) bersama-sama mengeluarkan "Pengumuman tentang Pencegahan Risiko Penerbitan dan Pembiayaan Token", yang dengan jelas melarang semua jenis penerbitan token dan aktivitas pembiayaan, dengan menyatakan bahwa pembiayaan penerbitan token "Pada dasarnya adalah tindakan pembiayaan publik ilegal tanpa persetujuan, dan diduga merupakan penjualan token ilegal, penerbitan sekuritas ilegal, penggalangan dana ilegal, penipuan keuangan, skema piramida, dan aktivitas ilegal dan kriminal lainnya."
Pada bulan September 2021, sepuluh departemen termasuk Bank Sentral Tiongkok dan Mahkamah Agung Rakyat bersama-sama mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penanganan Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual", sekali lagi mengklarifikasi bahwa setiap badan hukum, organisasi tidak berbadan hukum, dan perorangan berinvestasi dalam mata uang virtual dan derivatif terkait melanggar ketertiban umum dan adat istiadat yang baik, tindakan hukum perdata terkait tidak sah, dan kerugian yang diakibatkannya ditanggung oleh para pihak sendiri. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pencegahan dan Penanggulangan Penggalangan Dana Ilegal, segala kerugian yang diderita akibat ikut serta dalam penggalangan dana ilegal menjadi tanggungan peserta penggalangan dana itu sendiri.
Dibandingkan dengan pasar keuangan tradisional, mata uang virtual lebih cenderung disukai investor di bawah aura "blockchain". Butuh waktu lama bagi investor profesional untuk memahami blockchain, namun geng penipu mengandalkan "keterampilan akting" dan "keterampilan berbicara" untuk memainkan permainan penipuan dengan bantuan berinvestasi dalam manajemen keuangan blockchain.
Namun, adanya penipuan mata uang virtual tidak menjadi masalah pada teknologi blockchain itu sendiri. Teknologi Blockchain masih diakui secara luas sebagai teknologi yang potensial dan inovatif dan digunakan di banyak bidang, seperti keuangan, logistik, manajemen rantai pasokan, dan verifikasi identitas. Oleh karena itu, masyarakat harus memandang teknologi blockchain secara rasional dan mewaspadai risiko penipuan mata uang virtual.
Meringkaskan
Singkatnya, beberapa penjahat menggunakan panji "inovasi keuangan" dan "blockchain" untuk menyerap dana melalui penerbitan apa yang disebut "mata uang virtual", "aset virtual", dan "aset digital", yang melanggar hak dan kepentingan sah perusahaan. masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya tidak didasarkan pada teknologi blockchain, namun sebenarnya merupakan penggalangan dana ilegal dengan menggunakan konsep blockchain. Masyarakat diimbau untuk bersikap rasional, tidak tertipu dengan tampilan seperti “tanda-tanda mempesona, proyek menarik, keuntungan tinggi”, dan lain-lain, tidak begitu saja percaya pada janji-janji muluk, menetapkan konsep investasi yang benar, dan mewaspadai kerusakan pada properti dan hak pribadi.
