Binance Harus 'Keluar Sepenuhnya' Dari AS Saat Menyelesaikan Investigasi Kriminal Bertahun-Tahun
Penyelesaian $4,3 miliar ini adalah salah satu denda perusahaan terbesar dalam sejarah AS, kata DOJ.
Binance akan keluar dari pasar AS dan membayar $4.3 miliar—salah satu denda perusahaan terbesar dalam sejarah AS—untuk menyelesaikan pelanggaran anti pencucian uang dan sanksi, kata Departemen Kehakiman hari ini.
Keluarnya dan hukumannya adalah hasil investigasi kriminal selama bertahun-tahun terhadap perusahaan dan pimpinannya. CEO Changpeng Zhao juga telah mengundurkan diri setelah mengaku bersalah atas pelanggaran anti pencucian uang dan setuju untuk membayar denda terpisah sebesar $50 juta.
Penyelesaian tersebut juga melarang Zhao dari keterlibatan apa pun saat ini atau di masa depan dengan perusahaan tersebut setidaknya selama tiga tahun, sesuai dengan ketentuan perjanjian pembelaan.
Tuduhan tersebut menyatakan bahwa Binance berfokus pada keuntungan daripada kepatuhan hukum, melayani pelanggan AS tanpa kontrol yang tepat. Hal ini memungkinkan dana yang terkait dengan terorisme, peretasan, dan kejahatan lainnya mengalir melalui Binance tanpa terdeteksi.
Binance juga gagal menghentikan perdagangan ilegal senilai lebih dari $898 juta antara pengguna AS dan negara-negara yang terkena sanksi seperti Iran, menurut DOJ. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, Binance kehilangan lebih dari $2.5 miliar dan membayar denda pidana $1.8 miliar. Permohonan individu Zhao berkaitan dengan kurangnya kontrol anti pencucian uang di bursa dan pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank—tidak berbeda dengan tuduhan yang diakui bersalah oleh pendiri BitMEX, Arthur Hayes awal tahun lalu. Hayes membayar denda pidana $10 juta dan menghindari penjara, malah dijatuhi hukuman percobaan dua tahun.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
