Hai Connections hari ini kita akan membahas topik- "Memahami Panduan PMLA untuk Cryptocurrency di India"

Pemerintah India telah menerapkan pedoman di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) untuk mengatur mata uang kripto. Pedoman ini, yang diawasi oleh Reserve Bank of India (RBI) dan Securities and Exchange Board of India (SEBI), memerlukan langkah-langkah ketat untuk memerangi aktivitas keuangan terlarang. Aspek utamanya mencakup prosedur uji tuntas pelanggan (CDD) yang kuat, pemantauan transaksi, dan pencatatan wajib oleh bursa dan platform mata uang kripto. Pengguna diharuskan menjalani proses KYC secara menyeluruh, memberikan dokumen verifikasi identitas seperti kartu Aadhaar dan PAN. Platform harus memantau transaksi untuk aktivitas mencurigakan dan melaporkannya ke Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). Kerangka kerja kepatuhan sangat penting bagi bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman PMLA dan menjaga transparansi dalam ekosistem kripto. Mengikuti perkembangan peraturan sangat penting bagi individu dan entitas yang terlibat dalam aktivitas mata uang kripto untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang terus berkembang. Dengan mematuhi pedoman PMLA, para pemangku kepentingan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kripto yang aman dan transparan di India. #PMLA #CryptocurrencyRegulations #IndiaCrypto #Compliance 9557949686#CryptoSecurity#BTC#ETH#SOL#Pixel#Write2Earn #USDT