Sumber: bitcoinsistemi.com
Penulis: Serkan Gültekin
Meskipun gugatan yang diajukan CFTC terhadap Binance telah menyebabkan banyak investor baru merasa tidak nyaman, mereka yang telah lama berkecimpung di pasar ini relatif merasa nyaman karena mereka telah menghadapi banyak kasus serupa.
Ketika kita memeriksa kasus Bitmex 2020, yang menarik perhatian karena kemiripannya dengan kasus Binance, kita akan melihat bahwa hasilnya tidak seburuk yang diharapkan pasar.
Apa saja tuduhan dalam kasus Bitmex?
CFTC mengajukan gugatan terhadap Bitmex dan ketiga pendirinya pada tanggal 1 Oktober 2020, menuduh mereka menerima dana secara ilegal dari pelanggan AS dan menyuruh mereka memperdagangkan Bitcoin, Ether, dan LTC di pasar derivatif. FBI menangani salah satu bagian dari kasus ini, meminta hukuman penjara bagi para eksekutifnya, dan seorang eksekutif Bitmex ditangkap.
Dalam kasus ini, CFTC menuduh bahwa Bitmex menawarkan perdagangan derivatif mata uang kripto dengan leverage kepada pelanggan ritel dan institusi di Amerika Serikat mulai November 2014 hingga 1 Oktober 2020, bahwa pelanggan di Amerika Serikat melakukan perdagangan langsung melalui antarmuka pengguna BitMEX, dan bahwa BitMEX memproses data tertentu. transaksi Dia mengatakan bahwa dia menemukan bahwa dia bertindak sebagai rekanan, oleh karena itu Bitmex melanggar undang-undang DCM, SEF dan CEA.
Tuduhan tersebut secara umum adalah sebagai berikut:
“Memberikan peluang perdagangan derivatif kepada pelanggannya tanpa mendaftar di CFTC,
Bertindak sebagai rekanan dalam transaksi Bitcoin, Ether, dan LTC dengan leverage,
Kegagalan untuk mematuhi prosedur KYC, CIP dan AML untuk mencegah pendanaan teroris dan pencucian uang.”
Apakah Bitcoin Jatuh Setelah Kasus Bitmex?
Bitmex menduduki peringkat pertama dalam volume pasar derivatif pada saat gugatan diajukan. Oleh karena itu, dampak kasus tersebut terhadap pasar menimbulkan kekhawatiran, namun setelah kasus tersebut disidangkan, hanya terjadi penurunan sekitar 2% pada Bitcoin.
Apakah tuduhan dalam kasus Bitmex serupa dengan kasus Binance?
Saat kami memeriksa tuduhan dalam kasus Bitmex, kami melihat bahwa tuduhan terhadap Binance sangat mirip.
CFTC mengklaim bahwa Binance menawarkan perdagangan derivatif mata uang kripto seperti Bitcoin Ether dan LTC kepada warga AS tanpa registrasi yang diperlukan, tidak mematuhi aturan KYC dan AML, mengabaikan aturan untuk mencegah pendanaan terorisme, menghindari pajak, dan bertindak sebagai perantara. Seperti yang bisa dilihat, tuduhannya sama persis dengan kasus Bitmex.
Dalam gugatan yang diajukan terhadap Bitmex, CFTC mengklaim bahwa 15% pendapatan platform berasal dari investor AS. Sekarang mereka mengarahkan klaim serupa terhadap Binance dan mengklaim bahwa 16% pendapatan komisi Binance berasal dari pengguna AS.
Saat kami memeriksa dokumen mengenai kasus Bitmex, kami melihat bahwa kasus tersebut sangat mirip dengan kasus Binance. Faktanya, kesamaan ini membuat kita berpikir bahwa petisi-petisi pada titik tersebut mungkin saja disalin dan ditempel dari kasus ini.
Jadi Apa yang Terjadi Akibat Kasus Bitmex?
Sekitar 10 bulan setelah gugatan diajukan, Bitmex dan anak perusahaannya menerima denda $100 juta. Bitmex dilarang melanggar undang-undang CFTC lagi. Meskipun Bitmex adalah bursa derivatif Bitcoin paling populer pada saat itu, Bitmex turun ke posisi ke-5 dan Binance mengambil kursi yang tersisa.
Dampak kasus ini terhadap pasar tidak seperti yang diharapkan. 2 bulan setelah gugatan diajukan terhadap Bitmex (karena sudah waktunya), “mega bull” dimulai.
Saya pikir dampak dari kasus Binance tidak akan berbeda. Meskipun saya tidak memperkirakan akan terjadi mega bull dalam 2 bulan, menurut saya gugatan yang diajukan terhadap Binance tidak akan berdampak pada masa depan Binance.
Sekalipun CFTC terbukti benar akibat kasus ini, Binance dapat melanjutkan jalannya dengan membayar sejumlah denda dan membuat peraturan yang diminta oleh CFTC.
Sumber: bitcoinsistemi.com
