SEC Menuduh Grup HyperFund Melakukan Penipuan

Oleh Berita AZC | Satu jam yang lalu

SEC Menuduh Operator HyperFund Menipu Lebih dari $1,7 Miliar dari Investor Global.SEC Menuduh Grup HyperFund Melakukan Penipuan

SEC Menuduh Grup HyperFund Melakukan Penipuan

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) baru-baru ini mengumumkan tuntutan pidana terhadap individu yang mengoperasikan model skema Ponzi HyperFund senilai $1,7 miliar.

Siaran pers diposting di situs SEC.

Menurut dakwaan, Xue Lee dan Brenda Chunga, juga dikenal sebagai Sam Lee dan Bitcoin Beautee, mengumpulkan lebih dari $1.7 miliar dari investor global sejak Juni 2020.

Dalam kurun waktu tersebut, kedua individu tersebut mempromosikan HyperFund sebagai saluran investasi dengan imbal hasil yang menarik. Namun, pada kenyataannya, perusahaan tersebut beroperasi sebagai skema pemasaran berjenjang yang terselubung. Pada tahun 2022, proyek tersebut gagal dan investor tampaknya mengalami kerugian yang signifikan.

Gurbir S. Grewal, kepala divisi penegakan SEC, menyatakan:

Kasus hari ini adalah contoh lain dari ketidakpatuhan di bidang kripto, yang mempromosikan skema cepat kaya tanpa memberikan perlindungan investor yang diwajibkan oleh undang-undang sekuritas federal.

SEC telah mengajukan keluhan di Pengadilan Distrik Maryland, menuduh Lee dan Chunga melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran undang-undang sekuritas federal. Kantor Kejaksaan AS di Maryland juga telah mendakwa orang-orang ini secara pidana.

Terkait: Ripple Menuduh SEC Salah Menyatakan Fakta dalam Gugatan

Hingga saat ini, Chunga telah mengaku bersalah dan setuju untuk membayar hukuman perdata sebagaimana ditentukan oleh pengadilan.

HyperFund adalah salah satu merek kecil dalam jaringan perusahaan penipuan, bersama HyperCapital, HyperVerse, dan HyperTech. Awal bulan ini, pemerintah AS memerintahkan penangkapan dan dakwaan terhadap Rodney Burton, yang menggelapkan lebih dari $7 juta melalui program investasi palsu di HyperVerse.

Pendiri HyperTech, termasuk Lee dan Ryan Xu, juga mendirikan perusahaan Bitcoin Blockchain Global di Australia. Perusahaan ini dikabarkan terbebani utang sebesar $58 juta.