Selama penyelidikan oleh Kelompok Tugas Kejahatan Dunia Maya dan Pencucian Uang dari Dinas Rahasia Amerika Serikat, 52 kios bitcoin disita. Operasi ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk menindak kejahatan keuangan dan melindungi konsumen dari kegiatan penipuan.
Sebuah perusahaan teknologi Bitcoin (BTC) dan para eksekutifnya telah didakwa karena diduga menjalankan jaringan kios kripto ilegal di Ohio, yang secara sadar mengambil untung dari para korban penipuan mata uang kripto.
S&P Solutions, yang beroperasi sebagai Bitcoin of America, dan tiga eksekutifnya telah didakwa melakukan pencucian uang, konspirasi, dan kejahatan lainnya yang terkait dengan pengoperasian lebih dari 50 kios kripto tanpa izin di negara bagian tersebut.
Pada tanggal 1 Maret, dewan juri agung Cuyahoga County mengeluarkan dakwaan terhadap firma tersebut, pemilik sekaligus pendirinya Sonny Meraban, manajer Reza Meraban, dan pengacara perusahaan William Suriano. Minggu lalu, ketiganya ditangkap dan surat perintah penggeledahan dikeluarkan di tempat tinggal mereka di Florida dan Illinois.
Menurut Jaksa Penuntut Andrew Rogalski, penipu asmara, peniru penegak hukum, dan "robocaller" telah memanfaatkan kurangnya perlindungan anti pencucian uang dalam sistem firma tersebut untuk mentransfer dana dari dompet kripto pengguna.
Rogalski mengatakan dalam sebuah konferensi pers, "ATM ini sudah menjadi tempat yang cocok bagi para penipu," karena penipu menargetkan orang lanjut usia dan orang-orang rentan lainnya dengan mengarahkan mereka ke ATM Bitcoin of America untuk menarik uang dari rekening tabungan dan 401(k) mereka.
Korban diminta untuk menyetor uang tunai ke dalam mesin dan menukarnya dengan Bitcoin di dompet yang mereka yakini sebagai milik mereka tetapi sebenarnya tidak mereka kendalikan. Seorang pria tua kehilangan $11.250 dalam waktu kurang dari satu jam akibat penipuan ini setelah melakukan tiga pembelian terpisah dari salah satu kios yang mencurigakan.
Rogalski memperingatkan bahwa jenis penipuan ini semakin umum dan mendesak orang untuk waspada saat menggunakan ATM mata uang kripto.
Dakwaan terhadap Bitcoin of America menuduh bahwa perusahaan tersebut telah mengantongi biaya transfer sebesar 20% setiap kali terjadi transaksi, bahkan setelah mereka menyadari adanya penipuan dalam transaksi tersebut. Lebih jauh lagi, perusahaan tersebut dapat beroperasi tanpa lisensi transfer uang karena adanya pernyataan keliru tertulis yang disampaikan kepada lembaga pemerintah.
Perusahaan tersebut memiliki ATM Bitcoin lain di Ohio dan tempat lain; minggu lalu, 52 di antaranya disita. Kantor Kejaksaan AS memperkirakan bahwa pada tahun 2021, Bitcoin of America telah memperoleh $3,5 juta dari setoran tunai di kios-kios ilegal tersebut.
Diyakini bahwa perusahaan tersebut telah beroperasi dan menghindari perlindungan regulasi dan standar kepatuhan keuangan sejak tahun 2018, sehingga mendorong penyelidikan yang dipimpin oleh Satuan Tugas Penipuan Siber dan Pencucian Uang Dinas Rahasia Amerika Serikat.
Pada bulan Oktober, Kantor Lapangan FBI di Miami mengeluarkan peringatan bahwa ATM kripto menjadi sarana yang populer bagi para penipu untuk menipu korbannya dalam tren penipuan “penyembelihan babi” yang meningkat.
