Menurut Cointelegraph, seorang peretas yang mengakses server perusahaan dan mencuri lebih dari $37 juta dalam bentuk mata uang kripto dari hampir 600 korban telah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan transfer dan pencucian uang. Pelakunya, Evan Frederick Light dari Indiana, membobol server komputer perusahaan investasi untuk mengakses informasi pelanggan secara tidak sah dan menggunakannya untuk mencuri mata uang kripto dari klien. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengumumkan hal ini dalam sebuah pernyataan pada tanggal 1 Oktober.

Light menyalurkan dana curian tersebut melalui situs web perjudian dan pencampur mata uang kripto untuk menyembunyikan identitasnya dan menyembunyikan dana tersebut. Ia mengaku bersalah pada tanggal 30 September dan menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun untuk setiap dakwaan, selain tiga tahun pembebasan bersyarat dan denda potensial. Restitusi dan penyitaan juga dapat diperintahkan. Light didakwa di South Dakota pada tanggal 15 Juni 2023, dan awalnya mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut.

DOJ mengklaim bahwa kejahatan tersebut dilakukan antara tahun 2021 dan Mei 2023, dan Light beraksi dengan setidaknya satu pelaku lain yang tidak diketahui identitasnya. DOJ menekankan komitmennya untuk menangkap pelaku kejahatan dunia maya, dengan menyatakan, "Meskipun terdakwa ini mencoba bersembunyi di balik bayang-bayang dunia maya, dia tidak berada di luar jangkauan tim kami." Mereka menambahkan bahwa vonis bersalah tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa pelaku kejahatan dunia maya akan diadili, terlepas dari kecanggihan kejahatan mereka.

Pusat Pengaduan Kejahatan Internet Biro Investigasi Federal (FBI) AS melaporkan bahwa warga Amerika kehilangan $5,6 miliar akibat penipuan mata uang kripto pada tahun 2023, meningkat 45% dari tahun 2022. FBI menerima sekitar 69.000 pengaduan terkait kripto pada tahun 2023, dengan orang-orang berusia di atas 60 tahun menjadi korban terbanyak. Lebih dari 70% penipuan kripto terkait dengan skema investasi, sementara 10% melibatkan penipuan pusat panggilan dan penipuan peniruan identitas pemerintah.