Menurut laporan Wu Shuo, pengacara Liu Yang menunjukkan bahwa menukar mata uang virtual dengan valuta asing sudah menjadi “rahasia” yang terkenal. Kasus-kasus baru-baru ini menunjukkan bahwa jika lembaga investigasi menemukan bahwa bisnis U terlibat dalam valuta asing, lembaga tersebut akan fokus pada penyelidikan aktivitas pertukaran ilegal dan pada akhirnya menyelidiki dan menangani seluruh rantai pertukaran. Standar pembuktian dalam praktiknya terus menurun. Dari sudut pandang yurisdiksi pidana, selama penukar mata uang melakukan transfer domestik, meskipun orang tersebut tidak berada di negara tersebut, negara tersebut masih memiliki yurisdiksi. Orang-orang di seluruh rantai pertukaran mata uang mungkin menghadapi tuntutan pidana, meskipun tidak ada keuntungan.