Menurut KriptoKentang, Distrik Selatan New York mengumumkan bahwa Irina Dilkinska dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Hakim Distrik AS Edgardo Ramos karena berpartisipasi dalam skema penipuan ekstensif OneCoin. Dilkinska, mantan pejabat hukum dan kepatuhan di OneCoin, diekstradisi ke Amerika Serikat dari Bulgaria pada Maret 2023. Menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman AS (DOJ), Dilkinska terlibat dalam operasi sehari-hari dan mencuci uang untuk OneCoin daripada memastikan kepatuhan terhadap hukum. Ini termasuk mengatur transfer sebesar $110 juta hasil OneCoin yang diperoleh secara curang ke entitas di Kepulauan Cayman.

Dilkinska mengaku bersalah pada bulan November atas tuduhan penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang terkait dengan posisinya di OneCoin. Selain itu, Dilkinska, seorang warga negara Bulgaria berusia 42 tahun, dijatuhi hukuman satu bulan pembebasan dengan pengawasan selain hukuman penjara dan diperintahkan untuk kehilangan $111,44 juta.

Didirikan pada tahun 2014 di Sofia, Bulgaria, OneCoin menggunakan taktik pemasaran berjenjang global (“MLM”) untuk mempromosikan dan memperdagangkan mata uang kripto palsu dengan nama yang sama. Karena informasi yang menyesatkan tentang OneCoin, investor menggelontorkan lebih dari $4 miliar ke dalam mata uang kripto palsu ini.