🚨🚨Hanya di India Mengambil Tindakan Terhadap Pertukaran Kripto Lepas Pantai Berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang Binance dan lainnya
Dalam sebuah langkah signifikan, pemerintah India telah mengeluarkan pemberitahuan kepatuhan kepada sembilan bursa mata uang kripto luar negeri. Pemberitahuan ini, yang disampaikan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), diprakarsai oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) Kementerian Keuangan India. Pertukaran yang ditargetkan termasuk pemain besar seperti Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, dan Bitfinex.
Sikap pemerintah jelas: pemerintah bermaksud memblokir URL entitas-entitas ini, menuduh mereka beroperasi secara ilegal di India tanpa mematuhi persyaratan PMLA. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya India yang lebih luas untuk mengintegrasikan sektor mata uang kripto yang sedang berkembang dengan sistem keuangan tradisionalnya.
Sejak Maret, pemerintah India telah mengamanatkan bahwa semua bisnis kripto harus mendaftar ke FIU. Persyaratan ini merupakan bagian dari langkah-langkah anti pencucian uang yang ketat di negara ini, yang juga mencakup kepatuhan terhadap proses Kenali Pelanggan Anda (KYC). Khususnya, kewajiban ini didasarkan pada sifat kegiatan bisnis dan bukan pada keberadaan fisik entitas tersebut di India.
Terlepas dari peraturan ini, beberapa bursa kripto luar negeri, yang melayani basis pengguna besar di India, belum terdaftar. Mereka juga dituduh gagal mematuhi kerangka Anti Pencucian Uang (AML) dan Kontra Pendanaan Terorisme (CFT), sehingga menyebabkan tindakan pemerintah saat ini.
Rincian spesifik mengenai jangka waktu kepatuhan dan konsekuensi ketidakpatuhan masih belum jelas. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya di India, karena tidak ada preseden khusus kripto untuk tindakan tersebut. Namun hingga saat ini, sudah ada 31 entitas yang berhasil mendaftar ke FIU. Penerbitan pemberitahuan ini menandakan dorongan untuk penegakan dan regulasi yang lebih ketat di bidang mata uang kripto, terutama terkait entitas asing yang beroperasi di pasar India.
#NFP #BTC #ETH #sol #ORDI
