Biro Kriminal kemarin (1/9) mengumumkan data terbaru dari papan pemantauan penipuan menunjukkan bahwa jumlah kasus penipuan pada bulan Desember 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan November. Untuk memperkuat kampanye anti-penipuan, Biro Kriminal mengundang artis senior Tan Aizhen dan tokoh pasar saham Lai Xianzheng untuk berbagi pengalaman mereka tentang penipuan. Pada saat yang sama, dengan diberlakukannya regulasi pendaftaran baru untuk industri layanan aset virtual, Biro Kriminal baru-baru ini menyita beberapa kasus perdagangan mata uang virtual ilegal, menunjukkan bahwa penipuan investasi palsu dan kejahatan terkait mata uang virtual semakin merajalela, termasuk berita tentang 'pedagang individu' yang tidak mematuhi peraturan yang sering ditangkap.
Biro Kriminal mengundang tokoh terkenal untuk berbagi pengalaman, Tan Aizhen: Kelompok penipuan berevolusi dengan cepat seperti virus.
Menurut berita Dongsen, Biro Kriminal menyatakan bahwa berdasarkan data terbaru, jumlah kasus penipuan pada bulan Desember mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan November, namun tetap perlu perhatian yang terus-menerus. Di antaranya, Biro Kriminal secara khusus mengundang artis senior Tan Aizhen dan tokoh pasar saham Lai Xianzheng untuk berbagi pengalaman mereka yang menjadi korban penipuan. Tan Aizhen mengakui bahwa dia pernah menjadi korban dengan metode penipuan yang menyamar sebagai petugas polisi, meskipun metodenya kuno, tetapi cara penipuan terus 'berevolusi' seperti virus, sehingga sulit untuk dihindari. Dia juga mengimbau kepada generasi muda untuk lebih memperhatikan orang tua, agar orang tua tidak menjadi target penipuan karena kurangnya pengetahuan digital.
Tokoh pasar saham Lai Xianzheng menunjukkan bahwa kelompok penipuan memanfaatkan namanya untuk menyamar dan merekomendasikan produk investasi, yang menyebabkan banyak orang menjadi korban. Dia mengingatkan para investor untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya pada informasi investasi yang tidak jelas asalnya.
Regulasi pendaftaran baru berlaku, Biro Kriminal menyelidiki pedagang mata uang ilegal.
Sejak revisi Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang pada tahun 2024, industri layanan aset virtual (VASP) harus menyelesaikan pendaftaran secara hukum, jika tidak, mereka tidak boleh menyediakan layanan terkait mata uang virtual. Regulasi baru mulai berlaku pada 30 November tahun lalu, dan Biro Kriminal segera memulai tindakan penyelidikan.
Biro Kriminal mengungkapkan bahwa selama proses penyelidikan, ditemukan seorang pria bernama Chen di Kaohsiung yang melakukan transaksi mata uang virtual ilegal melalui dark web dan Telegram tanpa pendaftaran yang sah. Dia melakukan transaksi USDT dengan jumlah mencapai 400 ribu, dengan skala aliran uang mendekati sepuluh juta NT dolar. Polisi menggeledah tempat tinggalnya pada 24 Desember tahun lalu dan menyita barang bukti terkait, saat ini kasusnya sedang dalam penyelidikan lebih lanjut.
Penipuan investasi yang mengakar, aliran uang studio mencapai 200 juta.
Selain individu pedagang ilegal, Biro Kriminal juga menyita studio perdagangan mata uang virtual yang terlibat dalam kasus. Pada tanggal 2 bulan ini, polisi berdasarkan petunjuk dari korban penipuan investasi, menyelidiki sebuah studio mata uang virtual yang terletak di Chengdu Road, Wanhua. Studio tersebut tidak terdaftar secara hukum, pemilik pria bernama Lin dan wanita bernama Liu merekrut investor untuk membeli mata uang virtual dengan gaji bulanan 40 ribu, diperkirakan aliran uang studio tersebut mencapai 200 juta dalam sebulan. Polisi saat ini sedang melacak kelompok penipuan yang berada di belakangnya.
Biro Kriminal mengimbau: Periksa penyedia layanan terdaftar secara sah sebelum berinvestasi.
Biro Kriminal mengingatkan, selain 26 penyedia layanan yang sah yang diumumkan di situs resmi Otoritas Pengawas Keuangan, semua individu dan studio mata uang yang tidak terdaftar secara hukum adalah ilegal. Masyarakat harus memverifikasi apakah platform perdagangan telah terdaftar secara sah sebelum melakukan investasi mata uang virtual untuk menghindari jatuh ke dalam jebakan penipuan.
Artikel ini diterbitkan ulang dengan izin dari: (Berita Rantai)
‘Pedagang ilegal individu ditangkap! Biro Kriminal: Kasus penipuan bulan Desember menurun, penipuan mata uang virtual adalah fokus’ artikel ini pertama kali diterbitkan di ‘Kota Kripto’