TL;DR
Unit T3 telah membekukan sekitar $100 juta dalam USDT dari kegiatan ilegal sejak dibentuk pada bulan September.
Sumber terbesar dari dana yang dibekukan berasal dari pencucian uang sebagai layanan, di mana para penjahat menyewa entitas di dark web untuk membersihkan dana ilegal.
Hingga $3 juta dari dana yang dibekukan terkait dengan kegiatan ilegal yang terhubung dengan Korea Utara.
Perjuangan melawan kejahatan finansial di dunia cryptocurrency telah mengalami kemajuan signifikan dengan pembekuan lebih dari $100 juta dalam Tether (USDT) oleh Unit Kejahatan Finansial T3. Unit ini, yang dibentuk melalui kolaborasi antara blockchain Tron, penerbit stablecoin Tether, dan perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, diluncurkan pada bulan September dengan tujuan memerangi kegiatan ilegal di dalam ekosistem crypto.
Untuk mencapai ini, jutaan transaksi di lima benua telah dianalisis, dengan volume melebihi $3 miliar dalam USDT. Unit ini telah memfokuskan upayanya untuk mengidentifikasi dana yang terkait dengan pencucian uang, penipuan investasi, perdagangan narkoba, dan pendanaan terorisme, di antara kejahatan lainnya.
Dampak Pencucian Uang dan Perjuangan Melawan Kejahatan Terorganisir
Menurut Chris Janczewski, kepala investigasi global di TRM Labs, pencucian uang sebagai layanan, di mana para penjahat menyewa layanan di dark web untuk "membersihkan" dana ilegal, telah menjadi sumber terbesar dari dana yang dibekukan.
"Blockchain adalah tempat yang buruk untuk melakukan pencucian uang karena sangat transparan. Kami dapat mengonfirmasi laporan korban di blockchain publik dan bahkan mengidentifikasi korban lain, suatu tingkat wawasan yang tidak mungkin dilakukan dengan keuangan tradisional",
kata Janczewski.
Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa hingga $3 juta dalam USDT yang dibekukan terkait dengan kegiatan ilegal yang terkait dengan Korea Utara, sebuah negara yang telah mencoba menyusup ke proyek crypto untuk mendanai rezimnya. Pada bulan Desember, Departemen Keuangan AS membongkar jaringan pencucian uang Korea Utara.
Unit T3 bertujuan agar upayanya tidak hanya memulihkan dana untuk para korban tetapi juga untuk memberikan peringatan yang kuat dan jelas kepada para penjahat, secara efektif mencegah mereka terlibat dalam kegiatan ilegal di dalam ekosistem blockchain seperti Tron, sambil mempromosikan lingkungan keuangan digital yang lebih aman, transparan, dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat.