Seorang teman pengacara mengatakan kepada saya: hanya dalam satu minggu ini sudah ada lebih dari sepuluh kasus konsultasi tentang pembelian dan penjualan U secara tunai yang ditangkap. Kesamaannya adalah, mereka semua pergi ke tempat lain menggunakan mobil dan melakukan transaksi tunai, membayar secara langsung, tidak menggunakan kartu. Beberapa di antaranya ditangkap oleh pihak berwenang saat transaksi sedang berlangsung, bahkan sopir yang mengemudikan mobil juga ditangkap. Beberapa ditangkap setelah dua minggu oleh pihak berwenang di lokasi lain, dan beberapa yang baru saja dibebaskan dengan jaminan langsung dibawa pergi oleh pihak berwenang dari tempat lain tanpa jeda dan kemudian ditahan.

Semua ini karena uang tunai tidak bersih, merupakan dana penipuan yang terlibat dalam kasus penipuan jaringan telekomunikasi, akhirnya terungkap ke pembeli U dan penjual U. Jika Anda membeli U dan menjual U secara tunai, Anda sangat mudah bertemu dengan tim kedua atau ketiga, dan jika Anda terlibat dalam transaksi dengan jumlah yang mencapai ratusan ribu per transaksi, Anda akan mudah dicurigai sebagai pencucian uang dari penipuan. Yang menunggu Anda adalah penahanan selama 37 hari, setelahnya mungkin jaminan, mungkin penangkapan, tergantung pada apakah pola transaksi Anda dapat menunjukkan bahwa Anda secara subjektif mengetahui bahwa itu adalah penipuan.

Tahun ini, semakin banyak kasus yang melibatkan pembelian dan penjualan U secara tunai. Jumlah penangkapan pedagang U/yang terkait dengan bahan bakar di daerah meningkat dengan jelas. Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Misalnya, pedagang U di Shanghai, pedagang bahan bakar di Qingdao, pedagang U di Yiwu, pedagang pos di Chaoshan, pedagang U di Chongqing, dan sebagainya. Ini adalah bisnis yang dimulai dengan nama daerah ditambah nama pedagang U yang melakukan transaksi tunai untuk membeli dan menjual USDT.

Dengan nama daerah ditambah pedagang U, mereka semua telah membuat kesepakatan untuk bertemu di satu tempat untuk melakukan transaksi. Pihak lain memberikan uang tunai, lalu Anda menyelesaikan transaksi dalam beberapa hari. Tiba-tiba, pihak berwenang datang dan membawa Anda ke lokasi lain untuk membuat catatan, langsung memberitahu Anda bahwa sumber dana yang Anda terima adalah dana penipuan, terlibat dalam pencucian uang, dan akan ditahan secara kriminal. Dalam dokumen penahanan tersebut tertulis bahwa itu adalah penipuan atau penyembunyian.

Pedagang U di daerah tidak memeriksa pihak lain dalam proses transaksi, menjalankan prinsip ada transaksi, ada keuntungan. Selama pihak lain memastikan menerima U, transaksi dianggap sepenuhnya selesai, tetapi selama proses tersebut, ada yang menjual dengan harga beberapa sen atau beberapa jiao, dan dalam catatan percakapan hanya ada informasi sederhana tentang harga dan jumlah, lokasi transaksi, dll., tanpa menanyakan tujuan pembelian pihak lain atau melakukan pemeriksaan, umumnya uang tunai pedagang U di daerah adalah uang dari korban penipuan. Jika Anda mencari pedagang U ini untuk melakukan penarikan dan setoran, kemungkinan besar Anda akan menerima dana penipuan ini. Jika pihak berwenang menemukan Anda berhubungan dengan pedagang U, mereka biasanya akan mencurigai Anda terlibat dalam pencucian uang. Sekali ditentukan bahwa Anda secara subjektif mengetahui bahwa transaksi tunai, biasanya akan dianggap sebagai kejahatan penyembunyian. Jumlah transaksi tunai biasanya cukup besar, minimal ratusan ribu, yang merupakan kejahatan penyembunyian dengan tingkat keparahan tinggi, dengan hukuman penjara 3 hingga 7 tahun.

Oleh karena itu, di akhir artikel ini, saya mengingatkan teman-teman untuk menjauhi orang-orang yang melakukan transaksi tunai secara langsung untuk membeli dan menjual U.